Депутат: Несколько банков выдали миллионы долларов политикам, покинувшим правительство в 2019 году, когда у власти были демократы

В 2019 году, когда демократы приняли решение покинуть Правительство и несколько политических деятелей исчезли из публичного пространства или из страны, несколько банков якобы выдали им наличными миллионы леев, долларов и евро. По крайней мере, так утверждает депутат Платформы DA Инга Григориу, запросившая дополнительную информацию у Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB), а также у Национального банка Молдовы.

«В ходе работы парламентской комиссии по расследованию, обычно называемой Laundromat, мы получили информацию о том, что в течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова сняли со счетов политически значимых лиц или их окружение, суммы в колоссальных масштабах, порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. Я имею в виду таких людей, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также других людей из их окружения», — заявил депутат, передает  agora.md.

Напомним, что в конце ноября 2020 года депутаты создали комиссию по расследованию для выяснения обстоятельств, которые привели к отмыванию  денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения в Республике Молдова.

Исследование, подготовленное в 2019 году Transparency International Moldova и сообществом Watchdog.md, показало, что сумма денег, отмытых по схеме Laundromat, составила 70 миллиардов долларов. Власти опровергли информацию, настаивая на сумме около 22 миллиардов долларов.

nokta