(ДОК) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег подтверждает причастность Платона к банковскому мошенничеству

По данным Службы информации и безопасности (СИБ) и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) подтверждают причастность скандального бизнесмена Вячеслава Платона к банковскому мошенничеству. В официальном ответе SPCSB бывшего депутата от партии Платформа DA Ингы Григориу, председателя парламентской комиссии по делу Laundromat, упоминается, что «в ходе расследования были выявлены связи между RONIDA INVEST LLP и физическим лицом Вячеславом Платон».

«Еще одно подтверждение национального учреждения — Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB), касающееся причастности  Вячеслава Платона к банковскому мошенничеству…К сожалению, ответ из SPCSB я получила поздно, только после досрочных парламентских выборов, и это вызывает у меня еще больше вопросов.», — пишет Григориу на своей странице в Facebook.

Этим же документом подтверждается причастность к банковскому мошенничеству группы компаний-нерезидентов, аффилированных депутатом Иланом Шором, избранным по спискам политической партии «Шор».

Представители службы уточняют, что накопленная информация была отправлена ​​в прокуратуру «для изучения в соответствии с возложенными на нее полномочиями».