На элитной свадьбе дочери судей в Кишинёве среди гостей — фигуранты «кражи миллиарда»

На выходных в роскошном ресторане проходила свадьба дочери четы судей Иона и Марии Гузун. Он – судья Высшей судебной палаты (ВСП), а она – судья Кишинёвской Апелляционной палаты. Нанашками на свадьбе жениха и невесты – Дорина Левински и Алины-Елизаветы Гузун — были секретарь Высшего совета безопасности (ВСБ), бывший министр внутренних дел Дорин Речан и его жена Стела Речан.

В списке гостей, который насчитывал около ста человек, были известные имена из судебной системы. Среди них исполняющий обязанности председателя Высшего совета магистратуры (ВСМ) Дорел Мустяцэ и его жена Родика. За одним столом с четой Мустяцэ сидела нотариус Ирина Балаур, оставшаяся без лицензии в 2012 году за допущенные в своей деятельности нарушения, сообщает TV8.

На свадьбе дочери судей Иона и Мариана Гузун присутствовали и фигуранты по делу о краже миллиарда. За столами сидели бывший председатель Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану и его жена Отилия Дрэгуцану. Недавно Дорин Дрэгуцану и бывший вице-губернатор были отправлены на скамью подсудимых по делу о «банковских махинациях». Оба обвиняются в соучастии в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения преступной организацией, в особо крупном размере, а также в отмывании денег, полученных преступным путём, совершенном группой лиц с использованием служебного положения.

Среди гостей на свадьбе был также и Виктор Бодю, бывший председатель совета директоров Banca de Economii (BEM).

Напомним, дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• Дело о «краже миллиарда»: сумма ущерба растёт, прокуроры открывают новые дела
• Экс-глава Нацбанка Молдовы и два его зама предстанут перед судом по делу о краже миллиарда
• Дело о хищениях в Banca de Economii: два директора обвиняются в присвоении 8 млн евро

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.