Как не стать жертвой «инвестиционного» мошенничества в Молдове — уроки после краха пирамиды TUX

После краха пирамиды TUX и появления других подобных схем Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) предупреждает о рисках «инвестиционного» мошенничества.

Что такое TUX?

Пирамида TUX действовала по классической схеме: деньги новых участников шли на выплаты старым, создавая иллюзию доходного бизнеса. Платформа привлекла более 1,2 млн пользователей, обещая торговать тысячами криптовалют без комиссий. В октябре пользователи получили требование срочно заплатить 100 USDT для сохранения аккаунта — кто не оплатил, потерял деньги. По данным СМИ, вложено было 48 млн евро. У компании не было лицензий финансового регулятора.

Мошенники активно продвигали схему через TikTok и Telegram, где блогеры и знакомые делились «успехами». Сейчас раскручивается новая платформа IQB, действующая по схожему принципу.

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) предупреждает о распространении сомнительных схем и объясняет, как не стать жертвой мошенников.

Что отличает подобные мошенничества?

• использование WhatsApp, Telegram, Viber и других мессенджеров для создания «инвестиционных» групп;
• наличие так называемого «наставника», «коуча», «преподавателя» или «криптоэксперта», который руководит группой;
• обещания быстрой и значительной прибыли;
• требования привлекать новых участников — из числа друзей и семьи — обещая вознаграждение за каждого;
• направление пользователей на мошеннические «инвестиционные» платформы, которые выглядят достоверно;
• возможность совершать небольшие первоначальные снятия средств для формирования доверия у «инвесторов»;
• требования оплатить «комиссии» за последующие снятия без возврата вложений.

Чтобы защитить себя:

• будьте крайне осторожны с непрошеными приглашениями присоединиться к «инвестиционным» группам онлайн;
• всегда проверяйте подлинность и наличие лицензии у финансовых компаний — список авторизованных НКФР организаций доступен здесь;
• не устанавливайте неизвестные приложения и не предоставляйте удалённый доступ к своим устройствам;
• немедленно сообщайте о любых подозрительных действиях в полицию или НКФР — по телефону 112 или 022 85 95 95, а также по е-мэйл: [email protected].

Если вы подозреваете мошенничество:

• немедленно прекратите любой контакт с предполагаемыми мошенниками;
• ни при каких обстоятельствах не переводите им деньги;
• сообщите о произошедшем в полицию;
• предупредите семью и друзей, чтобы предотвратить распространение схемы.

Читайте также:

• «Ай-ай-ай»: Церковь и выборы 2025 в Молдове
• Дело о неуплате около 1,4 млн леев налогов касается сети Andy’s Pizza
• Главу флорештской ячейки шоровцев будут судить за участие в схемах подкупа