«Кража миллиарда»: прокуратура завершила расследование еще одного эпизода банковского мошенничества

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщает, что завершила уголовное дело по одному из эпизодов «банковского мошенничества» в отношении бывшего специального администратора Unibank. По данным прокуратуры, он в 2015 г. способствовал мошенническому списанию более 75 млн леев со счета госгарантий.

По результатам расследования, прокуроры доказали причастность должностного лица Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления Unibank, в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. По закону инкриминируемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.

Прокуратура заявляет, что обвиняемый занимал руководящую должность в Национальном банке Молдовы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, и на период 2014-2015 годов он был назначен специальным управляющим Unibank.

В качестве основной задачи специальный администратор должен был определить источник средств на счетах вкладчиков Unibank, а также не поступают ли средства в результате отмывания денег. Управляющий должен был проинформировать «Специальную комиссию для анализа остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом» по этим вопросам.

Однако спецадминистратор намеренно скрыл тот факт, что более 75 миллионов леев со счетов юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, поступили в результате банковского мошенничества из Banca de Economii. В результате спецадминистратор ввел комиссию в заблуждение, что позволило ему разблокировать счета, а с учетом того, что на тот момент у Unibank не было финансовых средств, деньги были списаны со счета госгарантий.

Следует отметить, что деяние было совершено в апреле 2015 года, когда информация о банковском мошенничестве («краже миллиарда») уже была известна из отчета Kroll I, а выдача и вывод денег произошли в мае 2015 года.

nokta