Марина Таубер задекларировала «подарки» на сумму более миллиона леев — ANI начал проверку

Национальный орган по неподкупности (ANI) начал проверку имущества депутатки и соратницы беглого преступника Шора Марины Таубер. Поводом стали задекларированные ею «подарки» на сумму более миллиона леев, полученные в 2023 году по случаю «зимних праздников» и «Международного женского дня».

Согласно протоколу ANI, информация о возможных нарушениях при декларировании имущества поступила в ноябре, пишет Ziarul de Gardă.

В результате предварительного анализа декларации о доходах было установлено, что Марина Таубер получила:

• 43 000 долларов (около 790 тысяч леев) на «зимние праздники»;
• 13 000 евро (почти 250 тысяч леев) на день рождения;
• 13 000 евро (почти 250 тысяч леев) по случаю Международного женского дня.

В своем ответе ведомству Таубер пояснила, что средства ей передали «третьи лица» без предоставления документов, подтверждающих происхождение денег.

«…Что касается имен и фамилий лиц, предоставивших мне финансовые средства в течение 2023 года, а также их финансовой состоятельности, предварительно сообщаю, что действительно в 2023 году я получила подарки, (которые декларируются в разделе II, пункт 8, как указано в декларации о доходах и личных интересах за 2023 год, и ни в коем случае не в разделе II, пункт 5, который касается доходов от пожертвований и наследства).

(…)Таким образом, 13 000 евро, полученные по случаю Международного женского дня, 13 000 евро, полученные на мой день рождения (01.05.2023), и 43 000 долларов, полученные по случаю зимних праздников, были мне переданы третьими лицами, от которых я не запрашивала подтверждения происхождения денег или документов, подтверждающих наличие у них средств в момент получения подарков», — говорится в ответе, полученном Национальным органом по неподкупности 26 ноября.

Инспектор ANI Виталий Погрибной распорядился начать проверку имущества и личных интересов депутатки в период с 1 апреля 2020 года по 10 декабря 2024 года.

По словам инспектора, установить личность дарителей и подтвердить законность средств возможно только в рамках специализированной детальной проверки. Отмечается, что ранее имущество Таубер уже подвергалось проверкам во время исполнения ею публичных функций до 2020 года.

Таубер и денежные потоки Шора

Напомним, в отношении Таубер заведено два уголовных дела за «сознательное получение финансирования партии от организованной преступной группы» и «фальсификацию отчёта о финансовом управлении партии «Шор»».

Прокуратура установила, что Марина Таубер на местных выборах в Бельцах в ноябре 2021 года получила от организованной преступной группировки, возглавляемой Шором, 9 752 000 леев, из которых 740 464 лея были записаны как пожертвования якобы от 104 физических лиц, которые в действительности не вносили эти суммы. Отчеты о пожертвованиях, которые предоставили в ЦИК, подписала Таубер.

Следствие также считает, что Марина Таубер умышленно скрыла отчёты о финансовом управлении партии «Шор» с целью подмены, сокрытия личности доноров, объёма накопленных средств, назначения и объёма использованных средств, а также использования незадекларированных средств из-за рубежа.

В то же время Марина Таубер обвиняется и в том, что, будучи вице-председателем партии «Шор», сознательно приняла финансирование от преступной группы Шора на общую сумму 195 518 013 леев.

Из этих почти 200 млн около 8,5 млн леев были переданы под контроль прокуратуры, а около 9 млн леев были обнаружены и изъяты в ходе обысков.

23 февраля США ввели санкции против Таубер за содействие попыткам беглого осуждённого олигарха Шора подорвать избирательные процессы в Молдове в интересах Кремля путём незаконного подкупа голосов.

Читайте также:

• Окончательный вердикт по делу Шора — ВСП оставила в силе приговор Апелляционной палаты 
• Экс-судья Виктория Сандуца идёт в политику — в партию CUB

nokta