Восемь человек по делу Metalferos отравлены под суд. И это только часть обвиняемых

В течение 2018-2019 годов руководитель организованной преступной группы в соучастии с тогдашним директором SA Metalferos заключил контракты на скупку SA Metalferos черных и цветных металлов непосредственно у экономических агентов, находящихся в его ведении и управлении, напрямую или через своих посредников, которым заведомо предлагалась существенно более низкая цена, чем другим экономическим агентам, с которыми SA Metalferos также заключила контракты напрямую поставку металлов, говорит Генпрокуратура.

На основании заключенных контрактов на банковские счета экономических агентов, управляемых через посредников и/или непосредственно лидером организованной преступной группы, компания Metalferos перечисляла денежные средства, закупая у этих субъектов черные и цветные металлы. Эти деньги он переводил на счета других компаний, которыми тоже лично или через посредников управлял, создавая видимость законности операций и прибыльности своих компаний.

Лидер организованной преступной группы, достоверно знал, что реальная цена на черные металлы у физических лиц  значительно ниже, но, учитывая, что подконтрольные ему предприятия имели участки, специально предназначенные для сбора металлолома, через посредников организовал и обеспечил представление в коммерческие банки закупочных документов с явно искаженными данными о цене на черный металл. А затем эти же лица снимали наличные со счетов этих подконтрольных экономических агентов и передавали их лидеру преступной группировки.

Эти деньги он распределял лицам, ответственным за скупку черных и цветных металлов у населения, а оставшиеся незаконно приобретенные денежные средства, делил со своим ближайшим окружением.

В результате реализованных преступных схем SA Metalferos был нанесен ущерб на сумму свыше 736 511 551,56 леев.

Генпрокуратура сообщает, что уголовное преследование продолжается в отношении остальных четырех организованных преступных групп, включая лидера преступной организации.

В настоящее время прокуроры принимают все необходимые меры для установления всех причастных лиц, поиска доказательств и, при необходимости, ареста преступных активов с целью их конфискации.