Плахотнюк был генералом румынской разведки во времена Понты — бизнесмен Порумбою

Владимир Плахотнюк был генералом румынской Службы внешней разведки во времена премьерства Виктора Понты и постоянно имел при себе 21 паспорт, заявил румынский бизнесмен Адриан Порумбою. По его словам, Плахотнюк был связан с возглавлявшими тогда Румынию чиновниками, а миллиард из Молдовы он вывел в бразильский банк.

По словам Порумбою, владельца группы компаний Racova в сельском хозяйстве, Плахотнюк получил контроль над его бизнесом при содействии румынских политиков, таких как бывший премьер страны Виктор Понта и бывший министр сельского хозяйства Даниел Константин.

Со слов Порумбою, в 2014 году некая консалтинговая компания порекомендовала компанию, которая бы помогла ему избежать банкротств и рефинансировать свои долги. В этой роли выступила одна из крупнейших в Молдове компаний TransOil, связанная с Плахотнюком и его бизнес-партнёром Важей Джаши.

TransOil — крупнейший оператор Международного свободного порта Джурджулешть, владеет терминалом и зернохранилищем, являясь одним из лидеров в экспорте зерна. Порумбою утверждает что компанией реально владел Плахотнюк, а официального владельца компании TransOil Важу Джаши называет лишь лицом-прикрытием.

Схема, как утверждает румынский бизнесмен, предполагала, что сначала будут погашены все долги Порумбою и таким образом удастся избежать банкротства, однако перевод обещанных средств из бразильского банка BTG так и не состоялся, поскольку его руководство арестовали.

Адриан Порумбою заявляет, что его обманули и предполагает, что обещанные деньги на самом деле происходили из украденного в Молдове миллиарда долларов. В итоге TransOil исчезла с деньгами, долги остались, а компании оказались в состоянии банкротства, утверждает румынский бизнесмен.

Со слов Порумбою, бывший сотрудник румынских спецслужб подтвердил, что Плахотнюк «был генералом Службы внешней разведки Румынии».

«Плахотнюк был настолько влиятельным человеком, что у него было около 21 паспорта разных стран (Мексика, Россия и т. д.), которые есть только у шпионов», — утверждает Порумбою.

По его словам, выведенный Плахотнюком из Молдовы миллиард в итоге оказался в инвестиционном банке BTG в Бразилии.

«Они должны были получить для группы Racova 200 миллионов долларов из Бразилии, от BTG (крупнейший инвестиционный банк в Южной Америке), чтобы выполнить наши договорённости.

Вдруг — стоп! Этого не произошло. А всё потому, что арестовали [по коррупционному делу] губернатора и исполнительного директора [BTG Андре Эстевеса]. Деньги не пришли, и арестовали их по весьма сомнительной причине. После этого я задумался — что происходит? Когда они оформляли документы на эти деньги, я спросил, будут ли предоставлены гарантии от компаний. Мне сказали: нет, работают с наличным обеспечением. Это означало, что у них есть деньги, и гарантии не нужны.

Это был момент — 30 ноября 2015 года, когда должен был произойти перевод и быть оформленным на авалированные векселя — мои, моей семьи, директоров. Этого не произошло, но деньги ушли в другое место. Видите, сейчас Плахотнюка взяли за миллиард долларов. Сейчас считается, и у меня больше чем просто подозрение, что эти деньги прошли через Россию, из BTG, и всё это развалилось», — говорит Порумбою.

Читайте также:

• Сеть Шора ещё не разгромлена, но её возможности снизились — Чернэуцяну
• Молдова выбирает Европу, а Гагаузия — Россию | Nokta Live TEXT
• Провал в Нацинституте юстиции: вступительные экзамены на судей и прокуроров сдали единицы