Подробности по результатам обысков: Четыре сотрудника Нацбанка подозреваются в фальсификации документов

Четыре сотрудника, занимающие руководящие должности в Национальном банке, находятся под уголовным расследованием Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуратуры по борьбе с коррупцией за злоупотребление служебным положением. Они подозреваются в попытке оказать помощь группе акционеров коммерческого банка в Республике Молдова взять под контроль банк, нанося особо крупный ущерб другим акционерам.

В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела по данному случаю были выявлены обоснованные подозрения, что в течение 2018-2019 годов публичные и должностные лица с публичным статусом в Национальном банке Молдовы, очевидно, действовали в пользу группы акционеров Banca de Finanțe şi Comerț SA, которая хотела взять под свой контроль соответствующий банк, игнорируя известную информацию и неправильно истолковывая фактические и правовые ситуации и подготавливала документы с искаженной информацией, что послужило основанием для неправомерного издания Решения №. 15 Исполнительного комитета НБМ от 11 января 2019 года относительно сосредоточенных действий некоторых акционеров Banca de Finanțe şi Comerț SA с последующей приостановкой некоторых прав, связанных с качеством акционеров и обязательством отчуждать некоторые акции, в течение 3 месяцев.

Упомянутые административные акты нарушали права собственности нескольких акционеров, которые в совокупности владели 35,15% акций Banca de Finanțe şi Comer qualified SA, квалифицированных физическими и юридическими лицами, которые могут нанести материальный ущерб в особо крупных размерах и превышает сумму в 123 млн. леев, учитывая принудительное отчуждение акций, по цене, явно сниженной чем рыночная цена.

Таким образом, из акта уведомления и накопленных материалов вытекает обоснованное подозрение в использовании публичными лицами служебной ситуации, действий, причинивших ущерб правам и интересам, защищенным законом физических или юридических лиц, в интересах третьих лиц, то есть злоупотребление служебным положением. Сегодня НЦБК и антикоррупционная прокуратура провели уголовное расследование в отношении четырех сотрудников НБМ с целью накопления доказательственных материалов по настоящему уголовному делу. Подозреваемые остаются на свободе, в то время, как расследование идет.

nokta