Прокуратура назвала доказательства, которые стали поводом для передачи дела в суд в отношении Филата

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и направила дело в суд для рассмотрения уголовного дела по факту совершения преступления в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах, предусмотренных ст. 243 пункт 3, в котором обвиняется бывший премьер-министр.

Согласно материалам дела, в 2013 году обвиняемый, преследуя цель сокрытия незаконного происхождения и передачи финансовых средств в особо крупных размерах, полученных в результате коррупционных преступлений, был организатором и автором преступления по отмыванию денег, с помощью посредника, который осуществил перевод.

«Так, 1 июля 2013 года обвиняемый заключил договор о содействии в избирательной кампании для политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года с консалтинговой компанией в Вашингтоне. За услуги по контракту обвиняемый выплатил компании-нерезиденту общую сумму в размере 12 847 902 леев, делая периодические переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, на которые были депонированы финансовые средства, полученные в результате коррупционных правонарушений от Banca de Economii«, сообщает генеральная прокуратура.

В соответствии с доказательствами, в том числе по результатам запроса писем, направленного властям Соединенных Штатов Америки, в котором подтверждались консультационные услуги, предоставленные компанией в Вашингтоне политической партии в Республике Молдова, было установлено, что упомянутые денежные средства, происхождение которых пытались скрыть, были получены обвиняемым в результате совершения таких преступлений как: злоупотребление властью и пассивная коррупция, за что обвиняемый осужден и отбывает наказание в пенитенциарном учреждении.

Обвиняемый не признает свою вину. За совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, предусмотренного пунктом 3 статьи 243 Уголовного кодекса, закон предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

nokta