Швейцарский суд отклонил жалобу Плахотнюка, пытающегося вернуть арестованную виллу жене

Апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарии отказала апелляции, которую беглый олигарх Влад Плахотнюк через подал подконтрольную ему фирму, чтобы попытаться вернуть жене конфискованную виллу в Женеве.

«Дело было основано на запросе о международной правовой помощи, поданном Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам», — отмечает Антикоррупционная прокуратура.

Как рассказала Антикоррупционная прокуратура, в 2020 году Апеллляционная палата Кишинёва выдала ордер на арест недвижимости в Швейцарии, бенефициарный владелец которой — Плахотнюк.

Виллу приобрели в ноябре 2012 года за 25,2 млн швейцарских франков (более 500 млн леев). Источником денег для покупки виллы стала компания, зарегистрированная в Нидерландах, в собственности Плахотнюка. Сумма в размере 26 500 000 долларов США была переведена из этой компании на банковский счет на имя Владимира Плахотнюка, а затем в тот же день та же сумма была переведена на банковский счет на имя его жены.

На следующий день сумма в размере 25,2 млн швейцарских франков была переведена на банковский счет на имя юридического лица, бенефициаром которого является жена Владимира Плахотнюка. В тот же день деньги пошли на покупку виллы на Женевском озере.

В октябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура запросила сотрудничество со Швейцарией в расследовании кражи миллиарда. В период с 2020 по 2023 год Антикоррупционная прокуратура предоставила швейцарским властям «всю информацию, необходимую для процедуры ареста».

31 марта 2023 году Швейцария распорядилась заблокировать в земельном кадастре право отчуждать виллу жены Плахотнюка. 2 октября подконтрольная Плахотнюку фирма подала апелляцию на решение швейцарских властей. 29 августа суд решил, что меры прокуроров законны.

«В рамках уголовного дела, по которому был запрошен арест виллы, в отношении супруги Владимира Плахотнюка было выдвинуто обвинение в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах, совершённом в интересах преступной организации. В связи с этим властям Швейцарии был направлен запрос о международной правовой помощи, чтобы привлечь внимание к обвиняемой и заслушать её», — говорится в решении швейцарского суда.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявлял TV8, что если бы Плахотнюка приговорили по делу о краже миллиарда, то активы олигарха за рубежом не смогли бы использовать в интересах Молдовы. В нашей стране нет реальных механизмов конфискакции зарубежных активов.

«Я не говорю, что это абсолютно невозможно. Очень сложно определить, как эти деньги оформляются и непосредственно собираются. Начиная с того, кто является лицом, ответственным за реализацию активов, каков интерес третьего государства действовать в интересах РМ и реализовывать эти активы, важно законодательство этого государства. Я рассчитываю на то, что в какой-то момент у нас появится законодательство, которое позволит Агентству по возвращению активов, полученных преступным путём (ARBI) вмешиваться и обеспечивать исполнение судебных решений», — сказал Мунтяну.

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Читайте также:

• В Швейцарии конфисковали виллу жены Плахотнюка
• На GagauziyaLand завели новое уголовное дело

nokta