«У Платона был свой офис в банке»: экс-замдиректора Moldindconbank дал показания по делу о банковском мошенничестве

У бизнесмена Вячеслава Платон с 2009 по 2011 год был свой офис в главном здании Moldindconbank, хотя у него не было официальной должности в этом банке. Об этом заявил бывший заместитель директора банка Александр Сверинюк, выступающий в суде по «банковскому мошенничеству» в качестве свидетеля.

В ходе слушаний бывший заместитель директора Moldindconbank, вице-президент правления Александр Сверинюк заявил, что у Вячеслава Платона был офис в головном офисе банка, хотя он не занимал никакой должности в нем. Однако он сказал, что не знает, что Платон делал в штаб-квартире коммерческого банка, «однако видел его довольно часто», передаёт ZdG.

«Платон имел офис в банке. Точно не помню, но думаю, это было в 2010-2011 или 2009-2010 годах. Я думаю, в это время. Должности в банке у него не было, но в то время он часто бывал в банке. Насколько я знаю, с ним была группа акционеров», — сказал Сверинюк.

Помимо этого, свидетель рассказал, как именно Banca de Economii (BEM) взял межбанковский кредит у Moldindconbank в размере 10 млн долларов, деньги, которые государство впоследствии вернуло, предоставив государственные гарантии. Сверинюк сказал, что не помнит, когда BEM подала заявку на кредит, но сказал, что это был краткосрочный кредит.

Cогласно ранее полученному ZdG обвинительному заключению, 6 ноября 2014 года временный президент BEM Виорел Быркэ, действовавший якобы по указанию Илана Шора, взял два межбанковских кредита на сумму 8 и 10 млн евро от Moldova Agroindbank и Moldindconbank.

Почти 14 млн долларов США из этих денег были бы использованы для покупки компанией Insidown LTD акций у Victoriabank после нескольких сделок без финансового обеспечения между компаниями, контролируемыми Шором.

Вопреки тому, что Сверинюк заявил о 10 млн долларов, адвокат Ион Выздоагэ заявил, что на самом деле по запросу BEM требовалось 21,8 млн долларов. При этом на собрании, на котором одобряли кредит, присутствовала сестра олигарха Елена Платон, заявил свидетель.

Свидетель обвинения также сообщил, что 10 млн долларов были возвращены BEM 28 ноября 2014 года в 17:49, после того как Moldindconbank подал ходатайство о возврате кредита досрочно, хотя и по установленным правилам, кредит должен был быть возвращен в течение 90 дней.

«Официально режим работы — до 17:30, но не секрет, что работают и в нерабочее время. Работа никогда не заканчивается в 17:30. Даже в пятницу», — сказал он. Он также сообщил, что на тот момент ему не было известно, из каких источников Banca de Economii погасил кредит. «Я тогда не знал. Теперь я знаю — из государственной гарантии», — сказал Александру Сверюк.

Напомним, по этому делу обвиняются Дорин Дрэгуцану, экс-глава Национального банка Молдовы; Ион Стурзу и Эмма Табирцэ, бывшие вице-президенты учреждения; Ион Ропот и Виорел Биркэ, бывший специальный администратор Banca de Economii и его бывший временный президент; Дмитрий Цугульский, бывший президент Unibank; Наталья Рагуба, бывший временный президент Băncii Sociale, и Владимир Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии.

По теме:

• Дело Плахотнюка соединили с делом о банковском мошенничестве, прокуроры заявили о затягивании суда
• Сотрудников Нацбанка Молдовы, проходящих по делу о банковском мошенничестве, отстранили от работы

nokta