Пытался инициировать банкротство, имея сотни миллионов на счетах. В Кишинёве арестовали администратора компании

Вчера, 6 июля, прокуроры провели 17 обысков в Кишинёве по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Временный администратор компании в сговоре с директором инициировали банкротство фирмы с активами на сотни миллионов леев. Ущерб от их действий оценили в 14 миллионов леев.

Временный управляющий компании инициировал ложную процедуру банкротства. Совместно с директором и несколькими работниками компании, он для установления и возбуждения производства по делу о несостоятельности указал в итоговых отчетах нулевой доход компании. При этом общий реальный доход фирмы составил более 190 млн леев, а все активы компании оцениваются в 259 млн леев.

4 января 2021 года временный администратор представил в суд отчет о несостоятельности, скрыв реальный бюджет и активы компании.

План временного администратора заключался в следующем:

1. Инициировать процедуру банкротства,
2. Со статусом «банкрот» избежать выплат компании по кредитам,
3. Через время возобновить работу фирмы, но уже без задолженностей.

Помимо этого, в январе 2021 года данный администратор одобрил несколько фиктивных сделок с юридическими лицами, которые находились под управлением одного из лиц, фигурирующих в деле.

Таким образом, все эти действия были осуществлены временным администратором в отсутствие одобрения суда по делам о несостоятельности, как это предусмотрено Законом о несостоятельности. Прокуратура оценила общий ущерб от данных действий физическим и юридическим лицам, получающим выгоду от указанной компании, в 14 млн леев.

Вместе с этим во время расследования прокуроры установили причастность к данной преступной схеме лиц, занимавших государственные должности в органах юстиции, а также бенефициаров компаний-кредиторов, которые и выдавали первой компании кредиты.

Прокуроры сообщили о задержании на 72 часа двух фигурантов данного дела о мошенничестве.

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.