(ВИДЕО) Полиция установила личности тех, кто зачислял наличные на счета шоровских активистов

В пятницу, 13 сентября, в Молдове прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании в особо крупных размерах политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, а также отмывания денег организованной преступной группой. Следствие установило тех, кто в Молдове зачислял наличные на карты активистов.

Ранее следствие установило, что членам территориальных организаций политических партий, имеющих отношение к беглому олигарху Илану Шору, ежемесячно выплачиваются деньги, которые не отражаются в партийной бухгалтерии. Таким образом вознаграждается их деятельность перед президентскими выборами — в том числе за участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Так, представителям партий, связанных с Шором, через банкоматы в различных населённых пунктах страны перечисляли деньги на поддержку партийной деятельности, предвыборную коррупцию на предстоящих выборах и бойкотирование референдума.

Следствие установило несколько человек, которые посредством Cash-In пополняли счета активистов партии «Шанс». Им открыли банковские счета в российском коммерческом банке «Промсвязьбанк» на территории Российской Федерации, и через приложение «ПСБ» переводили на них деньги в российских рублях — от 10 000 до 155 000 рублей (эквивалентных 1 800 — 27 900 леев) с целью поддержки партийной деятельности и оказания влияния на выборы.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые переводились деньги, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к обвинению.

Напомним, в понедельник в офисах блока «Победа» прошли обыски по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и участников выборов. В этот раз полицию интересовали денежные переводы из России, которые не отражаются в бухгалтерском учёте, но пополняют бюджеты территориальных отделений шоровских партий.

Во вторник полиция сообщила, что в настоящее время рублёвые переводы будут осуществляться через различные национальные и международные финансовые платформы, при этом половина денег, переданных посредством «Промсвязьбанка», достаётся активистам, а остальную часть председатели территориальных управлений оставляют себе — за «помощь, оказанную в целях извлечения денег».

Читайте также:

• В офисах «Победы» прошли обыски по делу о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей
• Шоровский блок «Победа» исключили из предвыборной гонки — решение ВСП
• Минобразования лишит школы проектного финансирования, если они приняли шоровские «пожертвования»

nokta