ZdG: Показания по делу о краже миллиарда. «Каждый месяц мне давали по 100 долларов, чтобы я всегда был доступен по телефону»

Три бенефициара «из документов» некоторых компаний, расследуемых по делу о банковском мошенничестве, в частности, о возможном причинении ущерба в размере более 550 млн долларов Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, впервые сделали заявления о своей причастности к «краже миллиарда». 

Основатели и администраторы трех компаний, которые также фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов. В свою очередь, представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде: «Я не знаю, что подписывал», «Я не знаю, сколько контрактов подписал» или «Я не знаю, сколько это было», передает Ziarul de Garda.

Бенефициары из документов трех компаний, через которые были выведены миллиарды леев из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству, были задержаны прокуратурой летом 2020 года и предстали перед судом.

Андрей Нирауца, глава „Caritas Group”, одной из компаний, аффилированных с Иланом Шором, заявил для ZdG, что позже он узнал, что через него в банках брали крупные кредиты: «Мне кажется, я читал в Интернете о „Caritas Group” и узнал, что являюсь директором этой компании».

Все произошло в 2014 году, когда Нирауца, по его словам, являлся активным потребителем наркотиков, что стало одной из причин, по которой он не помнит всех аспектов. Вся работа заключалась в том, чтобы «всегда быть на связи» и подписывать какие-то документы, — заявил Андрей Нирауца, уточняя, что эту работу предложил некий Александру Боярски. За услуги ему платили 100 долларов в месяц.

По той же схеме якобы действовала и администратор другой компании, указанной в отчете Kroll. Речь идет об Але Гуцу, тогда Але Лала, основательнице компании Provolirom SRL, которая также получила миллионные кредиты от Banca de Economii. Ала Гуцу сообщила в суде, что пришла к управлению компанией через того же Александру Боярски, которого знала давно.

Помимо этого, Ала заявила, что взаимодействовала в тот период ещё с неким человеком по имени Денис: «Он дал мне 3 тысячи евро и поблагодарил за проделанную работу«. Во время допроса в прокуратуре Ала узнала по представленным фотографиям, что данным человеком является Денис Уланов, депутат от партии «Шор».

На основании информации из отчета Kroll, а также данных, представленных Национальным банком Молдовы, несколько компаний, известных как принадлежащие к «группе Шор», в том числе «Caritas Group», «Provolirom» и «Dracard», извлекли в 2014 г. из трех банков, причастных к «хищению миллиарда», около 15 млрд. леев.

Подробности на сайте Ziarul de Garda.

фото: ZdG

Nokta