Счета компании, связанной с Владимиром Андронаки, заблокировали

Счета компании «AC Full-Service», контролируемой через третье лицо Владимиром Андронаки, заблокировали из-за действующих санкций. Решение приняла глава Налоговой службы Ольга Голбан после проверки, которая выявила попытки обхода международных ограничений.

Выяснилось, что сделка по отчуждению доли в компании была попыткой заменить учредителя Руслана Аласса, связанного с Андронаки, на Вячеслава Нягу. Формально Нягу не связан с Андронаки, но косвенно представлял его интересы.

Решение может быть обжаловано в Налоговой службе в течение 30 дней.

Напомним, в июне Молдова ввела санкции против двух десятков человек, включая Андронаки, соратника Владимира Плахотнюка. Тогда заблокировали 9 банковских счетов Андронаки, акции на сумму 8,3 тысячи леев и 48% уставного капитала фирмы Luminare.

Санкции действуют до 6 марта 2026 года и будут регулярно пересматриваться и дополняться.

Сейчас Андронаки находится под предварительным арестом. Прокуроры подозревают его в двух эпизодах отмывания денег: 360 тысяч и 100 тысяч долларов. Адвокат заявляет, что он не признаёт вину.

Он также фигурирует в деле о «банковском мошенничестве». В 2022 году антикоррупционные прокуроры обвинили его в том, что осенью 2014 года, используя фиктивные документы, он заключил с находившимся в состоянии банкротства Banca de Economii инвестиционный контракт под предлогом реконструкции нового здания банка.

Кроме того, Андронаки проходит по делу компании Metalferos: по версии прокуратуры, его преступные схемы нанесли ущерб на 736,5 млн леев, а также по делу о закупках бланков для паспортов на полмиллиарда леев.

Читайте также:

• В эфире экс-кандидат в примары Комрата солгал, что не был в команде Шора
• Власти Чадыр-Лунги настаивают на передаче городу конефермы «Ат-Пролин»
• «Нас трое, и мы не справляемся» — на странице мэрии Кишинёва пожаловались на комментарии