СМИ выяснили, как ХАМАС нелегально получает деньги из Германии

Немецкие журналисты обнародовали нелегальные схемы, благодаря которым члены ХАМАС получают финансирование с территории Германии. Деньги им дают влиятельные кланы, которые зарабатывают в ФРГ продажей наркотиков, мошенничеством и вымогательствами.

Для отправки денег используется система «хавалы». С арабского это переводится буквально как «обмен» и «чек», такая система является теневым способ перевода средств в обход существующих официальных методов.

Спонсор находит в Германии хаваладара — известного и уважаемого в криминальной среде человека. Он передает ему деньги, оплачивает комиссию и называет некий код. Адресат на Ближнем Востоке приходит к местному хаваладару, называет этот код и получает свои деньги.

При этому физически средства остаются у первого хаваладара в Германии, но они используются уже постфактум для отправок средств в другом направлении. Позднее они вместе со своими «коллегами» с Ближнего Востока проводят ряд таких сделок и делают финальные взаиморасчеты.

Журналисты отмечают, что фактически такая система работает как филиал некоего единого «банка». При этом спецслужбы ФРГ знают о таком способе «перевод», с 2009 года это является наказуемым преступлением. Однако четко отследить перевод через «хавалу» почти невозможно, так как данные нигде не регистрируется, а метод основан на доверии. При этом пресса считает, что хаваладары есть почти в каждом большом городе Германии.

Напомним, ранее стало известно, что 35-летний гражданин Молдовы стал одной из жертв нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Читайте также:

• Гражданин Молдовы погиб в Израиле от рук ХАМАС
• «Убиты как минимум 40 детей и младенцев»: СМИ рассказали о массовом убийстве ХАМАСа в кибуце Кфар-Аза
• Власти Молдовы ведут переговоры о дополнительных рейсах с Израилем

nokta