СМИ: завод «Топаз» продали по заниженной цене, новый владелец связан с пойманным на отмывании денег бизнесменом

Кишинёвский завод «Топаз» продали по заниженной цене в ходе тайной сделке в Москве, говорится в расследовании JurnalTV. Предприятие перешло к российской компании, предположительно контролируемой Аркадием Топало — фигурантом ряда коррупционных расследований СМИ, осуждённым на 5 лет условно за отмывание денег. Недавно Топало оказался в центре скандала, связанного с рейдерским захватом сети частных клиник.

По информации анонимных источников Jurnal TV, за предприятие заплатили 16 млн евро, хотя его реальная стоимость превышает 40 млн. Молдавские власти в сделке не участвовали.

Завод «Топаз» связан с российской госпкорпорацией «Ростех» и специализировался на микроэлектронике для двигателей самолётов. Как только ЕС и США ввели санкции против РФ за вторжение в Украину, представители «Ростеха» в Кишинёве и Москве начали тайные переговоры о продаже. Если Молдова присоединится к международным санкциям, компанию могут конфисковать в пользу государства, пишет Jurnal. Издание запросило реакцию правительства, но не получило ответ на момент публикации статьи.

На сделку обратила внимания Нацкомиссия по финансовым рынкам, которая распорядилась заблокировать регистрацию путём смены собственника без одобрения совета директоров. Первый аукцион по «Топазу» состоялся в мае. Стартовая цена актива составила более миллиарда рублей. В нём участвовали две компании.

9 октября завод продали за почти 16 млн евро компании «Бизнес брокер финанс», управляемой Денисом Иполитовым. За ним, предположительно, стоит скандальный бизнесмен Аркадий Топало, приговорённый к пяти годам лишения свободы условно за отмывание денег.

Сейчас Топало обладает монополией на рынке электроники в Молдове и контролирует три крупнейших интернет-магазина бытовой техники. Прибыль от этих компаний ничтожно мала — менее 1 млн евро, и, предположительно, здесь действует оффшорная схема, пишет Jurnal.

В частности, Топал пользуется посредническими компаниями, у которых закупала закупает продукцию и которым оставляет основную часть прибыли — десятки миллионов евро в год.

По данным источников Jurnal TV, Топало — один из основных каналов спонсирования Россией прокремлёвских людей в Кишинёве. С 2021 года он владеет компанией Handling, приобретённой у Илана Шора.

В первой половине этого года Топало, контролируя аэропорт Кишинёва и пользуясь связями в Погранполиции и Таможенной службе, поставил в РФ около 10 000 высокопроизводительных ноутбуков за 16 млн евро суммарно, , заявляют анонимные источники Jurnal TV. Именно такую сумму заплатили за «Топаз».

Топало входит в окружение Сергея Яралова, доверенного лица Плахотнюка. Гендиректорка «Топаза» — Инна Линич, гражданка РФ, которая ранее занимала должность в приднестровской администрации благодаря российскому генералу Владимиру Антюфееву, бывшему главе так называемого «министерства госбезопасности» (МГБ) Приднестровья. Непосредственно контролирует «Топаз» гражданин РФ Владислав Дарвай. С 2019 года он является торговым представителем РФ в Кишинёве. По данным анонимных источников, Дарвай якобы защищает интересы посольства РФ в Кишинёве через действующих сотрудников Службы информации и безопасности (СИБ).

На службе у Топало якобы находятся одиозные фигуры судебной системы Молдовы, которые в последнее время вынуждены были уйти в отставку. Среди них — экс-прокурор Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) Виталий Бусуйок, который также вёл дело Топало, бывший сотрудник НЦБК Илие Ботнарь и экс-судья Олег Стерниоалэ.

Топало фигурировал в нескольких антикоррупционных расследованиях прессы. В 2017 году его обвинили в создании нескольких компаний-фантомов на имя посредников — малоимущих людей — и ущербе государству на 37 млн леев. Он признал свою вину и возместил ущерб. За отмывание денег его приговорили к пяти годам условно. Подробнее:

• Расследование RISE: История Михаила, бездомного из молдавского села, ставшего главой фирмы-фантома

Молдавские заводы, связанные с военной промышленностью РФ

Напомним, в прошлом году RISE Moldova выпустили расследование о четырёх молдавских предприятиях, предположительно, связанных с российскими военными госкорпорациями под санкциями. Все они, в том числе «Топаз», производят мелкие детали, которые могут использоваться для сборки военной техники: микроэлектронику, запчасти для двигателей самолётов, включая истребители МИГ, и ракет.

Так, по данным RISE, большинством активов кишинёвского завода «Топаз», выпускающего микроэлектронику для двигателей самолётов, владеет попавшая под санкции Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) — подразделение «Ростеха». Журналисты также нашли связи между российскими госкорпорациями и бендерским заводом «Прибор», Бендерским машиностроительным заводом, Оргеевским машиностроительным заводом.

Подробнее:

• RISE: Четыре молдавских компании работают с военными госкорпорациями России

nokta