Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег
Крупнейший банк Швейцарии и один из крупнейших в мире — UBS — ввёл строгие ограничения для банкиров Credit Suisse, включая запрет на ...
26 июня, Понедельник
20 июня, Вторник
Ирина Влах проиграла в суде экс-депутату Черневу, который заявил об «отмывании денег» в Исполкоме
В 2020 году башкан Гагаузии Ирина Влах подала в суд на Сергея Чернева. Она потребовала с него 200 тысяч леев за то, что он якобы распространяет ...
31 марта, Пятница
Владимиру Андронаки продлили предварительный арест на 20 суток
Экс-депутат от ДПМ Владимир Андронаки проведёт ещё 20 дней в следственном изоляторе. Соответствующее решение вынес кишинёвский суд сектора ...
13 марта, Понедельник
Экс-депутат от Демпартии Андронаки предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег
10 марта Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело против экс-депутата парламента от Демпартии Молдовы (ДПМ) Владимира Андронаки. ...
24 октября, Понедельник
В сети ресторанов Кишинёва скрывали налоги и отмывали деньги. Возможный ущерб —более 60 млн леев
В сети ресторанов в Кишинёве сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег. Сотрудники ...
8 октября, Суббота
На компаниях-банкротах ликвидаторы и сотрудники банка заработали десятки миллионов евро
Продавали «своим» по дешевке заложенное в банках имущество должников и нанесли многомиллионный ущерб его клиентам. Пять подозреваемых ...
15 августа, Понедельник
СМИ: один подозреваемый в отмывании миллионов евро покинул Молдову
Сегодня прокуроры провели обыск в доме Валентина Византа, однако не застали его дома. По данным Jurnal TV, он покинул территорию Молдовы. ...
12 августа, Пятница
Утечка информации и поимка беглеца — прокуратура о ходе дела партии «Шор»
Антикоррупционная прокуратура продолжает вести расследование уголовного дела о незаконном финансировании партии «Шор». Прокуроры ...
27 мая, Пятница
Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста
Антикоррупционная прокуратура ходатайствует о превентивном аресте 22 лиц из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. ...
24 мая, Вторник
Платформа DA о нынешнем министре экономики: подозревался в отмывании 4 млн леев
Председатель Платформы DA Дину Плынгэу обвиняет нынешнего министра экономики Серджиу Гайбу в сокрытии того факта, что он является фигурантом ...
13 мая, Пятница
Чиновник, замешанный в скандале в Румынии, возглавил структуру молдавского банка Victoriabank
Бывший глава Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии Даниэль-Мариус Стайку занял должность в этой ...
21 апреля, Четверг
Депутата Раду Мудряка обвиняют в отмывании около 8 млн леев. Подробности от Генпрокуратуры
Депутата-социалиста Раду Мудряка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах через выдачу фиктивных кредитов. Об этом сообщил ...
