На встрече со спикером парламента Латвии Санду обсудила «тесное сотрудничество по делу о банковском мошенничестве»

Президентка Молдовы Майя Санду встретилась в среду, 22 марта, со спикером парламента Латвии Эдвардом Смилтенсом. Они обсудили ситуацию с безопасностью в стране и регионе.

«У нас отличное сотрудничество с Латвией в сфере внутренних дел, особенно на уровне пограничной полиции, а также тесное сотрудничество в расследовании дела о банковском мошенничестве. Мы вместе осуществляем важные проекты в области образования и исследований, и мы хотим расширить проекты также в сфере борьбы с пропагандой и дезинформацией, опираясь на опыт латвийцев», — говорится в пресс-релизе президентуры.

Майя Санду подчеркнула, что власти поддерживают мир и стабильность в стране, несмотря на трудности, и поблагодарила латвийского коллегу за партнёрство и поддержку евроинтеграции.

Ландромат

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

Читайте также:

• Санду утвердила закон о румынском языке: «Я хочу, чтобы румынский язык объединил всех, кто живёт здесь и любит эту землю»
• Санду: размещение гражданской миссии ЕС в Молдове — важный шаг

nokta

Вы можете поддержать развитие независимого СМИ в Гагаузии, если направите изданию nokta 2% подоходного налога или внесёте вклад через платформу Patreon.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.