Трое телефонных мошенников, представлявшихся «служащими банков», отправлены на скамью подсудимых

Телефонные мошенники, обокравшие 9 потерпевших на сумму 175 тысяч леев, представляясь сотрудниками службы безопасности ведущих банков Молдовы, отправлены под суд. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, трое молодых людей 18, 21 и 22 лет, родом из Кишинёва и Унген, придумали схему, по которой действовали в декабре 2021 — феврале 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мошенники звонили от имени четырёх ведущих банков Молдовы, представляясь «сотрудниками службы безопасности по банковскому мошенничеству». Причиной звонков они называли возможное мошенничество с банковскими счетами жертв, которым задавался вопрос, знаком ли человек (назывался некто с выдуманным именем), который пытается снять деньги со счёта непосредственно в это время.

Якобы для разрешения ситуации подозреваемые просили у потерпевших конфиденциальную личную банковскую информацию, такую ​​как дата рождения, секретный пароль и CVV-код, включая коды, полученные потерпевшими по телефону, для совершения транзакций. В общении с потерпевшими они использовали в качестве предлога необходимость перевода денег на другой, безопасный счёт или блокировки банковской карты. После этого они отправляли жертвам СМС с фейковыми сообщениями о том, что «банковская карта успешно заблокирована».

На самом деле, как только они получили запрошенные конфиденциальные данные от жертв, открывался доступ к их счетам на веб-сайтах банков или через телефонные приложения, откуда они переводили деньги на другие банковские счета (через обычную операцию «P2P» — с карты на карту) — матери, отца или друзей. А в некоторых случаях они использовали полученные мошенническим путём данные для генерации кода («наличными по коду» — вариант, предлагаемый клиентам в банковских приложениях), который позволял снимать деньги в банкомате, фактически не имея банковской карты жертвы. Позже они переводили деньги на криптовалютные счета.

Во многих случаях потерпевшие что-то подозревали в поведении обвиняемых, но, уведомив банк или непосредственно проверив свой банковский счёт, обнаруживали, что их уже лишили значительных сумм денег.

Хотя они и не признают своей вины, она доказана, в том числе и показаниями потерпевших. В связи с этим правоохранители призывают граждан внимательнее относиться к подозрительным телефонным звонкам, не общаться с ненадёжными собеседниками, а также никому не сообщать конфиденциальные данные.

Прокуратура Республики Молдова сообщает, что по закону хищение, совершённое членами преступной группы, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а до вынесения судебного решения по делу лица считаются невиновными, что является процессуальным правом.

Как уберечься от мошенников?

Соблюдайте основные правила безопасности:

• Никому не сообщайте ваши персональные данные и данные банковской карты, пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим деньгам.
• Не храните данные банковских карт на компьютере, смартфоне.
• Не передавайте банковскую карту третьим лицам и не оставляйте её на виду, а также никому не разрешайте фотографировать или копировать данные карты.
• Систематически проверяйте выписку по счету.
• В случае получения на ваш номер телефона сомнительных звонков или СМС, проверьте полученную вами информацию, незамедлительно прервав разговор и перезвонив в банк. Для быстрой связи с сотрудниками банка желательно заранее сохранить номера обслуживающего вас банка в своём телефоне.
• При возникновении подозрительных сделок или если вы подозреваете мошенничество, как можно быстрее обратитесь в Службу поддержки по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.
• Для блокировки банковской карты позвоните в банк и сообщите о мошеннической операции.

Читайте также:

• Осторожно, мошенники! Orange Moldova просит не звонить на неизвестные зарубежные номера
• 18 жителей Гагаузии в этом году мошенники лишили денег на банковских картах

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.