В Гагаузии директора фирмы отправили под суд за махинации на 46 млн леев

Прокуратура Гагаузии передала в суд дело о злоупотреблении служебным положением директора компании из Комрата, который причинил ущерб её учредителям на 46 млн леев.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год обвиняемый вместе с сообщниками незаконно переводил деньги со счёта управляемой им компании на счёт другой фирмы, где работал близкий ему человек.

Кроме того, компания заключала фиктивные контракты, которые привели к её неплатежеспособности и, как следствие, делу о банкротстве. Обвиняемый намеренно скрывал расхождения между данными в финансовых отчётах.

Также мужчина обвиняется в хищении имущества одного из учредителей — на сумму свыше 600 тыс. леев, сообщила прокуратура.

В рамках уголовного дела на недвижимость обвиняемого стоимостью свыше 46 млн леев был наложен арест для возможной последующей конфискации с целью возмещения ущерба.

Обвиняемый не признаёт вину, ему грозит до 12 лет тюрьмы за хищение. За злоупотребление служебным положением он может получить штраф до 57,5 тыс. леев или быть приговорённым к лишению свободы до трёх лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Читайте также:

• В Молдове раскрыли ячейку международной банды наркоторговцев: изъяты «вещества» на миллионы леев
• (ВИДЕО) Полиция пресекла организацию собачьих боёв в Чимишлии
• Ион Булгак удалил посты с критикой Иона Чебана после вступления в MAN