В Кишинёве полиция раскрыла схему махинаций с криптовалютой

В Кишинёве выявили группировку, участники которой обманывали граждан с помощью фиктивной схемы криптовалютных инвестиций. Житель Хынчешт таким образом лишился почти 2 млн леев.

В апреле 2023 года жителя Хынчешт в соцсетях заинтересовала реклама, которая обещала баснословные доходы от инвестиций на криптовалютных платформах Binance и других подобных, сообщает полиция.

Он заполнил анкету на сайте, пообщался с одним из двух подозреваемых, теперь находящихся под следствием. Ему рассказали, как якобы работает инвестиционная платформа и каким будет его доход, а затем дистанционно на телефоне жертвы создали аккаунт на мошеннической платформе.

Поверив обещаниям мошенников, мужчина продал несколько объектов недвижимости, в том числе автомобиль и дом. При этом часть денег он отдавал им наличными, а часть — банковскими переводами на различные банковские счета знакомых подозреваемого, которые не были осведомлены о преступной схеме. За это с него тоже удерживали символические суммы.

Затем деньги снимали с банковских счетов этих лиц и вкладывали в бизнес или тратили на различные покупки. Это продолжалось до августа 2023 года.

Поскольку весной 2024 года обманутый вкладчик не получил обещанного дохода от вложенных почти 2 млн леев, он сообщил об этом в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело. Под подозрение попали двое жителей Кишинёва, в возрасте 30 и 32 лет.

В ходе обысков у них изъяли несколько улик по уголовному делу, в том числе банковские карты и выписки с банковских счетов, а также автомобиль Mercedes 2022 года выпуска, который, предположительно, купили на средства, полученные от преступной деятельности.

Для объективного расследования дела в отношении подозреваемых установлены ограничительные меры, следствие продолжается, — заключает полиция.

Читайте также:

• Как устроено онлайн-мошенничество в Молдове и Румынии — расследование Recorder
• Мошенники использовали интервью nokta с Майей Санду для рекламы крипто-сервиса

nokta