Набрали «авансов» на 7,5 млн леев, товар не привезли. Задержаны трое мошенников

Трое мужчин задержаны по делу о мошенничестве. Они обязались поставлять сельскохозяйственную продукцию из Украины, получили деньги авансом, но товар так и не прибыл.

По данным генпрокуратуры, группа лиц нанесла ущерб как компаниям, так и частным лицам более чем на 7,5 млн леев. На протяжении 2020-2021 годов несколько лиц из одной компании договорились с администраторами другой компании из Молдовы незаконно приобретать имущество других лиц.

Под предлогом сохранения долгосрочных экономических отношений для доставки сельхозпродукции, импортируемой из Украины, трое сотрудников этих компаний получили от нескольких компаний и лиц более 7,5 млн леев. Однако до сегодняшнего дня люди не получили обещанную сельскохозяйственную продукцию.

В результате 13-ти обысков в автомобилях и в квартирах подозреваемых были обнаружены и изъяты: мобильные телефоны, банковские карты Молдовы и Украины, компьютерная техника, черновики, телефонные карточки, контракты, штампы, в том числе некоторых предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Подозреваемые — трое мужчин в возрасте от 36 до 69 лет. Все задержаны. Следственные действия продолжаются.

nokta

Подпишитесь на наш канал в телеграме и получайте самые важные новости дня от nokta.