В Молдове улучшат механизм конфискации преступных активов

Кабинет министров одобрил законопроект, который должен улучшить механизмы конфискации активов, полученных незаконным путём, включая процесс их первоначального выявления и отслеживания.

Задачи каждого учреждения, участвующего в процессе конфискации будут чётко определены. Изменения включат также возможность конфискации эквивалентного имущества или его эквивалентной стоимости, когда имущество, добытое незаконным путём, не представляется возможным конфисковать напрямую, сообщает правительство.

Помимо этого, будет предусмотрена конфискация выгод, полученных от преступных активов, даже если лицо освобождено от ответственности или уголовного наказания. Впервые будет регламентирован и способ ввоза в страну конфискованного имущества, находящегося за рубежом.

Также появится возможность конфискации активов у третьих лиц, если они знали, что те были получены в результате преступной деятельности или были переданы им во избежание конфискации. Кроме того, активы, фактический контроль над которыми находится у преследуемого или осужденного лица — также будут конфискованы у них.

«Таким образом, мы сможем быстрее конфисковать активы, арестованные по уголовным делам, если эти активы прямо или косвенно принадлежат преступникам и коррупционерам», — заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Вместе с тем был уточнён временной интервал, за который должна быть учтена стоимость полученного имущества. Теперь это пять лет до или после момента совершения преступления и до даты вынесения акта о передаче дела в суд.

Проект также предусматривает, что в случае преступлений, приносящих выгоду, превышающую 14 тыс. евро, после возбуждения уголовного дела Агентство по возмещению активов, полученных преступным путём, будет проводить расследования по выявлению незаконно приобретенных активов. Агентство должно будет вести единый учет всех изъятых и конфискованных активов.

Также будет пересмотрен механизм исполнения, согласно которому исполнение решений о конфискации и возмещении ущерба и судебных издержек будет осуществляться непосредственно Государственной налоговой службой с помощью судебных приставов и Агентства по возмещению активов, полученных преступным путём.

Читайте также:

• В Молдове за три месяца программой Prima Casă Plus воспользовалась тысяча семей
• Почему «Молдовагаз» просит поднять тариф на газ – отвечает Вадим Чебан
• Дьякону Геннадию Валуце запретили проводить богослужения с 25 ноября

nokta