В Москве начался заочный суд над Плахотнюком

В Москве стартовал заочный судебный процесс в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдовы, беглого олигарха Владимира Плахотнюка, который находится в международном розыске. Следствие считает его организатором преступного сообщества, причастного к выводу из России около $2,7 млрд по так называемой «молдавской схеме».

Процесс проходит в Тверском суде Москвы. В зале заседаний, кроме судьи, присутствовали прокурор B назначенный адвокат Иван Костенко, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявила сторона обвинения, Владимир Плахотнюк совместно с владельцем Moldindconbank Вячеславом Платоном создал преступное сообщество для незаконного вывода средств из России.

Придуманная Платоном схема, по версии следствия, заключалась в фиктивных договорах займа между иностранными компаниями, поручителями которых выступали граждане Молдовы и российские фирмы. После просрочки платежей суды Молдовы выносили решения в пользу кредиторов, а деньги через молдавские и российские банки переправлялись за границу — в основном в страны ЕС.

По данным российского МВД, общий объём средств, выведенных таким способом, составил около 450 млрд рублей ($5,4 млрд). В уголовном деле Плахотнюка фигурируют четыре эпизода, относящиеся к периоду с июня 2013 года по конец 2014 года.

«В связи с отсутствием Владимира Плахотнюка и невозможностью узнать его мнение я воздержусь от ответа», — заявил адвокат Иван Костенко, отвечая на вопрос судьи о позиции подзащитного. Позднее он добавил: «Если мои коллеги поддерживают какую-то связь с подзащитным, предлагаю им сообщить мне о его отношении к обвинению и его позиции по предстоящему процессу».

Издание «Коммерсантъ» отмечает, что в отношении Плахотнюка в России расследуется ещё одно дело — о контрабанде 20 кг гашиша, якобы доставленного в Москву в 2015 году по указанию молдавского политика.

Тем временем Вячеслава Платона тот же Тверской суд Москвы уже приговорил заочно к 20 годам колонии строгого режима за вывод из России 126 млрд руб (более $1,5 млрд).

Правоохранительные органы Молдовы до недавнего времени продолжали разыскивать обоих беглых олигархов по совсем другим делам — о коррупции и мошенничестве. Но если отыскать Плахотнюка пока не удалось, то Платона недавно задержали в Лондоне, и в середине апреля британский суд рассмотрит запрос на его экстрадицию.

«Ландромат»

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег. В ней участвовали более 21 страны, включая Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Через ландромат проводились незаконные операции российских чиновников, криминальных структур и бизнесменов. Главная роль молдавской стороны заключалась в судебных решениях, легализующих вывод денег.

Как работала схема

• Две офшорные компании заключали фиктивный договор займа.
• Поручителями выступали граждане Молдовы и российские фирмы.
• После «неуплаты» кредита кредитор подавал иск в молдавский суд, который выносил решение в его пользу.
• Далее исполнительные листы направлялись в Moldindconbank, откуда деньги уходили за границу.

Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.

Инициатором «молдавской схемы» МВД России считает Вячеслава Платона. По версии следствия, его поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.

Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавского ландромата». Десять лет заключения получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон — сестра владельца Moldindconbank Платона.

В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 млрд долларов, 20 апреля 2017 года суд в Молдове приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы.

В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Примечательно, что журналисты-расследователи писали, что среди бенефициаров отмываемых денег были Вячеслав Платон, ФСБ России, а также Илан Шор.

Читайте также:

• Роскошный особняк Шора в Подмосковье: расследование RISE Moldova
• Великобритания рассмотрит вопрос об экстрадиции Платона в середине апреля
• Плахотнюка и Шора предложили лишить гражданства Молдовы

nokta