В Украине наложили арест на одну из крупнейших турфирм — она связана с российским олигархом

По инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. СБУ установила, что конечным бенефициаром компании является российский миллиардер, приближенный к Путину. СБУ не назвала имени, но предоставленная службой информация указывает на олигарха Алексея Мордашова. Его имя фигурировало и в скандале с тендером в Молдове на ТЭЦ Termoelectrica.

СБУ сообщила, что в бизнес-кругах РФ этого мужчину называют «железным мальчиком». Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий.

В сети сообщают, что Алексея Мордашова прозвали «железным мальчиком» за мертвую хватку «новейшего олигарха». В 2021-м году он возглавил список наибогатейших людей России от Forbes, сегодня он занимает пятую строчку в списке российских миллиардеров.

В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ Путина награду «За благодеяние».

Сейчас, по решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Речь идет, по-видимому, о компании TUI Group, в которую Мордашов инвестировал еще с начала 2000-х.

СБУ сообщила, что арестованы:

• корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31, 5 млн грн и
• средства в размере более 3 млн грн и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

СБУ продолжает досудебное расследование в отношении этой компании по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)
• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Разоблачение и документирование преступления проводили сотрудники СБУ под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева.

Алексей Мордашов сделал состояние на металлургической промышленности, приватизировав Череповецкий металлургический комбинат (ЧМК) во время развала СССР. На данный момент владеет такими компаниями как «Северсталь», «Лента», Nordgold, «Силовые машины», TUI. В 2022 году против Мордашова ввели санкции в связи с российским вторжением в Украину.

Имя олигарха всплыло и в скандале в Молдове, когда оказалось, что крупнейший производитель энергии Termoelectrica, не соблюдая всех законных процедур, отдал тендер на ремонт энергоблоков именно компании Мордашова «Силовые машины». Некоторые оппозиционные политики как Александр Слусарь утверждают, что чиновники в нынешней администрации Молдовы находят способ взаимодействовать с российскими олигархами ради заработка по нелегальным схемам.

nokta