(ВИДЕО) К начальнику полиции сектора Чеканы пришли с обыском по делу об отмывании денег

В Кишинёве 21 ноября прошли обыски по делу об отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, возбуждённому в отношении начальника полиции сектора Чеканы. Под подозрение попала и супруга полицейского.

Несколько обысков были проведены по уголовному делу по факту отмывания денег и незаконной предпринимательской деятельности, в которых подозревают главу полиции сектора Чеканы, сообщает Служба внутренней защиты и противодействия коррупции.

Согласно материалам дела, с марта 2023 года фирма, учредителем которой является жена подозреваемого, осуществляла свою деятельность незаконно при отсутствии необходимых разрешений, выданных муниципальным советом Кишинёва и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, получая значительную прибыль.

Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, глава районного отделения полиции скрыл доходы, полученные от фиктивных сделок, в том числе от продажи крупных партий чёрных и цветных металлов другому хозяйствующему субъекту. Таким образом, на банковские счета его супруги жены были переведены более 400 тыс. леев.

В ходе обысков по месту жительства полицейского и администратора фирмы, в их транспортных средства, а также в офисе были изъяты бухгалтерские и юридические документы, а также связанные с приобретением металлов, электронные устройства, банковские карты и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

Следствие продолжается.

Читайте также:

• Сумма штрафов за коррупцию на выборах превысила 7 млн леев — НЦБК
• В Единцах задержали продавца водительских прав

nokta