(ВИДЕО) Как рухнул TUX: полиция расследует дело одной из крупнейших пирамид Молдовы

В Молдове рухнула онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая лёгкий заработок через торговлю криптовалютами. По предварительным данным, пострадали около 50 тысяч человек, а общий оборот схемы мог достичь 48 млн евро.

Крах TUX Moldova

Платформа стремительно набирала пользователей последние месяцы, обещая ежедневные «проценты» в размере 4% и торговлю более 5 тысячами криптовалют без комиссий. Ради лёгких денег участники стремительно объединялись в сообщество.

На этой неделе пользователи получили уведомления с требованием внести по 100 USDT в течение 24 часов для сохранения аккаунта. Те, кто не внес деньги, потеряли доступ к платформе, а часть участников перевела средства в надежде спасти свои вложения.

10 октября сайт TUX Moldova закрыли — там хранились учетные записи пользователей и их вклады, которые заблокировали чуть раньше.

Жалоб пока нет, уголовное дело есть

Национальный инспекторат расследований (INI) возбудил уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды TUX. Об этом заявил Юрие Рошка, глава Центра по борьбе с киберпреступлениямии в эфире передачи În Profunzime на телеканале ProTV.

«Могу подтвердить, что возбуждено уголовное дело в связи с подозрительной деятельностью, осуществлявшейся на платформе TUX. Есть разумные основания полагать, что эта инвестиционная схема может представлять собой мошенничество. В ходе расследования направлены несколько запросов и проводятся проверки, в том числе в адрес Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF)», — сообщил Рошка.

Он также отметил, что пока в INI не поступило официальных жалоб от граждан, которые заявили бы о материальном ущербе в результате «инвестиций» в пирамиду.

Кто замешан в криптосхеме

Афера с криптовалютной платформой TUX оказалась одной из крупнейших в стране за последние годы. Однако, несмотря на масштаб, жалобы пользователей остаются только в соцсетях, пишет TV8.

В СМИ появились сведения о возможной причастности к схеме Антонины Самоил, бывшей сотрудницы Министерства внутренних дел, и её мужа, также ранее работавшего в силовых структурах.

«Мы все осознанно пришли на эту платформу. Разве кто-то приставил к тебе нож к горлу и заставил вкладывать деньги? Давайте спокойно разберёмся с ситуацией. Мне тоже неинтересно просто сидеть и терять время. Я жду официальных ответов. Сейчас не могу ничего сказать от себя — это будет неправильно по отношению к вам, потому что я не знаю, что ответить», — утверждает Антонина Самоил.

При этом женщина опровергла участие в руководстве компании.

«Я не являюсь частью администрации платформы TUX. У меня нет никакой решающей должности. Обвинять человека просто, но нужно иметь доказательства. Что я хочу сказать — никто меня не заставлял, не принуждал, не ограничивал. То, что я стала участницей платформы TUX, было моим личным решением. Я осознанно пошла на этот шаг и взяла на себя все риски».

Тем не менее, она признала сотрудничество с менеджером платформы: «Я помогала людям подключаться, объясняла, как правильно установить приложение. Это были рабочие моменты, и мне сказали, что за это заплатят. Я согласилась, потому что мне несложно обучить человека, как всё сделать правильно. Сейчас меня обвиняют только потому, что я была более заметной фигурой».

Участники считают, что супруги Самоил играли более значимую роль. Один житель Кишинёва рассказал, что в июле его лично убедил инвестировать Валентин Самоил, обещав удвоить вложенные средства при привлечении новых участников. В итоге семья вложила 1 300 долларов, рассчитывая получить около 4 000. Позже мужчина понял, что имеет дело с мошеннической схемой, и попытался вывести средства, но сделать это не удалось.

«Пару недель назад появились „бонусы“ — если вложишь 190 долларов, получаешь столько же обратно; вложишь 3 тыс. — тоже 3 тыс. И я задался вопросом: в чём тогда прибыль платформы, какой смысл возвращать деньги, которые ты только что вложил?» — задался вопросом мужчина.

Другой участник рассказал, что потерял 4 тыс. долларов: «Мои заработанные за лето деньги ушли в TUX вчера вечером. Мне стало так плохо, чуть «скорую» не вызвал. Потерял 4 тыс. долларов… Что бы я мог сделать с этими деньгами?»

Как работала пирамида TUX?

Пирамида TUX действовала по классической схеме: деньги новых участников шли на выплаты старым, создавая иллюзию доходного бизнеса. Платформа привлекла более 1,2 млн пользователей, обещая торговать тысячами криптовалют без комиссий. У компании не было лицензий финансового регулятора.

Мошенники активно продвигали схему через TikTok и Telegram, где блогеры и знакомые делились «успехами». Сейчас раскручивается новая платформа IQB, действующая по схожему принципу.

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) предупредила о распространении сомнительных схем и объяснила, как не стать жертвой мошенников.

Читайте также:

• Правительственные службы Молдовы подверглись кибератакам
• (ВИДЕО) В Молдове администраторы сети ресторанов скрыли более $1 млн дохода, чтобы не платить налоги
• В Молдове злоумышленник требовал 2500 евро за получение водительских прав

nokta