Главная — Происшествия — (ВИДЕО) Мошенники обманули две кишиневские компании…

(ВИДЕО) Мошенники обманули две кишиневские компании на полмиллиона леев

Ангелина Кирчу 17 июня 2023

Две компании из Кишинева продали более 125 тонн семян подсолнечника, но «покупатели» не заплатили за них почти полмиллиона леев.

В частности, в мае 2023 года покупатели отправили грузовики, чтобы забрать семена, а когда продавцы сказали им, что перевод денег еще не получен, они солгали, что на самом деле перевели деньги, но задержка зависит от банка и не займет много времени.

Поскольку «покупатели» предложили им цену лучше рыночной, продавцы согласились на сделку. Так, хотя покупатели создали свою компанию всего около месяца назад, за 12 дней они обманули две компании.

Правоохранители подозревают 30-летнего директора «компании», которая предположительно купила продукцию. Он рассказал, что с ним по телефону связался знакомый друга, который пообещал ему деньги за должность директора «компании». Задача подозреваемого сводилась к тому, чтобы снять деньги в банке и передать их другим людям. Поскольку в то время он искал работу, решил принять предложение, не обсудив его при личной встрече с «работодателем», а лишь по телефону.

Другим подозреваемым по делу является 31-летний бывший заключенный тюрьмы Тараклия. Его считают одним из людей, стоящих за организацией этих афер. Ранее его осудили за убийство, грабеж и мошенничество. После освобождения из тюрьмы его задержали и вернули под стражу на 30 дней в тюрьму № 13-Кишинев.

По данным прокуратуры, бывший заключённый обсуждал со своим знакомым по тюрьме предполагаемое мошенничество. В частности, подозреваемый попросил своего товарища получить и передать деньги, якобы предназначавшиеся для выплат двум обманутым компаниям, которые в итоге остались и без денег и без семян подсолнечника.

Правоохранители призывают фермеров и торговцев воздержаться от продажи продукции если:

Компании, предлагающие купить продукцию, не имеют длительной истории деятельности, а были зарегистрированы всего один или несколько месяцев назад. Эти данные можно получить из открытых источников, включая порталы государственных органов;
Цена, предлагаемая для покупки, выгоднее, чем средняя рыночная цена;
Деньги еще не переведены, по подтверждению банка о получении платежа, а «покупатели» уже приезжают на грузовиках за товаром и утверждают, что деньги переведены, но есть некие «удержания в банке».