(ВИДЕО) Незаконные транзакции на 2 млн. леев. Новые данные по расследованию мошенничества с банковскими картами

Продолжаются следственные действия и уголовное преследование в целях установления всех обстоятельств, а также участия других лиц, входящих в преступную группу мошенников, которые крадут деньги с банковских карт. Было установлено, что преступная группа после кражи финансовых средств с банковских карт граждан переводили их на свои счета, впоследствии деньги через криптовалютные кошельки были преобразованы в «Bitcoin» и”Litecoin».

В течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые совершили транзакции по конвертации криптомонеты «Bitcoin» и «Litecoin» на сумму 2 млн. леев.

В то же время, было проведено 5 обысков и задержаны двое человек.

По месту жительства и в автомобилях подозреваемых были обнаружены и изъяты денежные средства на сумму 560 000 леев, при этом были изъяты в соответствии с процедурой два автомобиля, принадлежащих им.

Согласно действующему уголовному законодательству им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Подозреваемые арестованы на 30 дней.

Прокуроры и полицейские продолжают действия по уголовному преследованию и специальные следственные меры по документированию, установлению и привлечению к ответственности всех, кто участвует в преступной деятельности.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полиция призывает граждан принять во внимание следующие рекомендации:

— Если с вами связались иностранные лица и представляются сотрудником банка, которому вы не доверяете, сначала проверьте информацию;

— Не сообщайте банковские данные людям, которых вы не знаете;

— Если вы хотите продать какие-либо товары через социальные сети, не соглашайтесь проводить транзакции через банковскую карту.

В случае, если случился подобный случай, срочно позвоните в ближайший инспекторат полиции или в единую службу 112.

Nokta