(ВИДЕО) Шоровские съезды в Москве использовали для контрабанды валюты через курьеров — полиция

В Молдове снова прошла волна обысков по делу о незаконном финансировании партий, связанных Иланом Шором. Полиция сообщила новые детали о том, как активисты и сторонники беглого олигарха контрабандой ввозят в Молдову иностранную валюту.

На прошлой неделе правоохранительные органы провели обыски в 30 домах и пунктах обмена валюты, вовлечённых в схему незаконного финансирования партий Шора. Полиция изъяла деньги в различных валютах на 3 млн леев.

Рейды прошли после того, как следствие выявило несколько незаконных способов финансирования связанных с Шором партий из «тёмных источников». Утверждается, что беглый олигарх мог организовать новую схему контрабанды долларов в Молдову.

Полиция отмечает, что с апреля 2024 года Шор периодически организовывал в Москве встречи со связанными с ним молдавскими оппозиционерами, в результате чего был создан политический блок «Победа». На такие встречи приезжают курьеры шоровских структур, которые получают по $150-200 от сообщников олигарха — как правило, членов территориальных отделений партий. Они же покупают курьерам билеты на самолёт.

В Москве курьеров размещают в гостиницах и приглашают на встречи под председательством Илана Шора, где также раздают подарки: телефоны и различную продукцию с символикой блока «Победа». Затем им передают конверты с наличными — от $2000 до $12 000. На каждом из таких конвертов указана сумма денег и фамилия председателя территориального подразделения партии. Выдавая конверты, курьеров инструктируют, как вести себя в случае проверки в аэропорту или допроса полицией.

Как рассказывает полиция, поскольку наличные у курьеров изымают при обыске в аэропорту, на последних встречах им приказали переводить деньги через системы «быстрых переводов» или напрямую на карты.

По возвращении в страну часть денег распределяют между подчинёнными и активистами, а часть — между представителями связанных с Шором партий. Всего на одного курьера — авиаперелёт, проживание, подарки — тратят от €1000 до €1500.

Напомним, после форума прокремлёвской оппозиции в Москве в апреле в Молдову, по данным правоохранительных органов, пытались ввезти 20,4 млн леев. В аэропорту задержали и допросили возвращавшихся из Москвы курьеров, у каждого из которых была не подлежащая декларации сумма до $10 тыс. или до 9 тыс. евро.

Происхождение денег они объяснить не могли. Некоторые из курьеров после беседы с полицейскими пошли на сотрудничество и сознались в перевозке незаконных денег. Позже сообщалось, что в конце апреля и начале мая пассажиры двух авиарейсов из Стамбула ввезли в Молдову ещё около 2,3 млн леев. Подробнее:

• (ВИДЕО) В Молдову ввезли ещё 2,3 млн леев из Москвы для сторонников Шора
• Связанные с Шором активисты пытались незаконно ввезти в Молдову больше 1 млн долларов

9 июня должен состояться новый съезд молдавских пророссийских политиков во главе с беглым олигархом Иланом Шором. По информации эксперта сообщества WatchDog Валериу Паши, из Молдовы на это мероприятие съедутся около 2500 человек.

Читайте также:

• Экс-сотрудника антикоррупционных органов подозревают в отмывании денег для Шора — Rise Moldova

nokta