(ВИДЕО) Продолжение операции Deep Fake: под подозрением 2 колл-центра в Кишиневе и 99 человек
Санду Унгуряну
29 ноября
Скриншот: Полиция Молдовы Правоохранительные органы Молдовы провели обыски в двух колл-центрах по делу об онлайн-мошенничестве. В ходе расследования установлены 99 подозреваемых, преступная деятельность которых нанесла иностранным гражданам ущерб на 20 млн леев. Два человека задержаны.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной и Прокуратуры по особым делам задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через различные торговые платформы, созданные с целью хищения денег у желающих заработать онлайн. Среди пострадавших — преимущественно граждане Румынии, сообщила полиция.
Этот рейд — часть операции Deep Fake, которая была проведена в августе этого года полицией Молдовы и Румынии. Тогда была раскрыта международная преступная группировка, обыски прошли в четырех колл-центрах — в Кишинёве, Яловенах и Окнице.
В ходе дальнейшего расследования были выявлены ещё два колл-центра в Кишинёве, в которых 28 ноября при поддержке спецназа Fulger прошли обыски.
Правоохранительным органам удалось установить 99 человек, которые «работали» по нескольким зарубежным направлениям — Румыния, Италия, Турция и другие страны.
В ходе обысков было изъяли 72 мобильных телефона, 78 системных блоков компьютеров, черновики, трудовые договоры, копии различных удостоверений личности, банковские карты, а также деньги, происхождение которых предстоит установить.
Согласно предварительным данным, нелегальный доход мошенников превышал 120 тыс. долларов в сутки. Ущерб, нанесенный к этому времени обманутым пострадавшим, превышает 20 млн леев.
Расследование продолжается.
Как устроена мошенническая схема «инвестиций»
Работники молдавских колл-центров находят потенциальных жертв в Румынии или других странах — через рекламные объявления в интернете, в качестве «приманки» часто используют фотографии известных людей или логотипы банковских учреждений, специализированных экономических изданий или телеканалов. Таким образом мошенники рекламируют в интернете возможность «безопасного, быстрого и высокого заработка» в обмен на «небольшие вложения» в виртуальные акции или валюты через торговые онлайн-платформы.
В этих объявлениях размещены ссылки на сайты, которые внешне имитируют известные платформы онлайн-инвестиций, при нажатии на ссылки появляется регистрационная форма — потенциальная жертва аферы вводит своё имя, номер телефона и адрес электронной почты и таким образом мошенники получают нужные им контакты.
Далее в дело вступают «брокеры» — в чатах или по телефону они путем манипуляций убеждают жертв «инвестировать» деньги. Средства, переведённые на мошеннические платформы, впоследствии присваивают преступники.
Читайте также:
Поддержите нас ❤️
Как независимое СМИ, мы нуждаемся в вашей поддержке, особенно работая в таком регионе, как Гагаузия,
подверженном российскому влиянию и пропаганде.
Поддержите нас, если у вас есть такая возможность.
Помогите нам делать качественный контент и продолжать говорить правду.
Детали оплаты
