(ВИДЕО) Раскрыта схема уклонения от налогов на 12,5 млн леев через порт

В уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в 2023 году при транспортировке товаров в порт подозревают кишинёвскую фирму — речь идёт о сумме свыше 12,5 млн леев, правоохранители провели почти 20 обысков.

В уголовном деле фигурируют основатель и директор фирмы, а также сама компания в качестве юрлица, занимавшегося железнодорожной перевозкой и перегрузкой, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

На основании собранных доказательств, при поддержке сотрудников Fulger и Национального инспектората расследований, прошли 19 обысков — как в офисе компании, так и в порту, в ходе которых изъяты:

• мобильные телефоны, компьютеры;
• бухгалтерские документы, программное обеспечение;
• черновые записи;
• деньги (в леях и иностранной валюте).

Правоохранители продолжают расследование. 

Читайте также:

• Молдова ввела санкции ещё против двух человек за дестабилизацию в интересах РФ
• (ВИДЕО) На таможне в Вулканештах пресекли контрабанду жидкостей для курения
• Житель Новых Анен, который в Боснии обучал организации беспорядков, предстанет перед судом