(ВИДЕО) Тысячи онлайн-счетов были созданы для мошенничества в Молдове и на международном уровне

28-летний гражданин Молдовы находится под следствием за соучастие в краже финансовых средств с карточек граждан РМ. В течение 2020 года до настоящего времени он незаконно предоставлял платные услуги по активации анонимных учетных записей Viber, Whatsapp, Telegram, электронных кошельков Paynet, PayPal и т. д., а также других онлайн-платформ, требующих активации учетной записи только с номером телефона.

Полиция установила, что анонимные учетные записи, созданные удаленно, использовались для совершения таких преступлений, как: звонки через Viber, Whatsaap гражданам Республики Молдова и других государств от имени банковских учреждений; отмывание денег через электронные кошельки, созданные в сети, совершение других видов мошенничества на национальном и международном уровнях.

В результате нескольких обысков домов и офисов, арендованных подозреваемым, полиция обнаружила и изъяла 4765 SIM-карт различных операторов (в том числе иностранных), 5 модемов Sim Card Hub Gsm, компьютерные системы, мобильные телефоны, модемы 3G, банковские карты и другие устройства хранения.

Подозреваемый находится под следствием на свободе и рискует получить наказание до 6 лет лишения свободы.

nokta