(ВИДЕО) В Молдове раскрыли сеть по контрабанде и подпольному производству сигарет

В Кишинёве прошло более 40 обысков по делу об отмывании доходов от контрабанды сигарет и организации нелегальных табачных фабрик в Европе, организатора задержали.

Молдавские правоохранители раскрыли масштабную международную схему по контрабанде сигарет и созданию подпольных табачных фабрик в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах, что приносило крупные прибыли. В схеме участвовало несколько граждан Молдовы.

Расследование продолжалось около года. Каждому фигуранту отводилась чёткая роль, а прикрытием служили администраторы коммерческих компаний, через которые осуществлялась логистика и доставка табачной продукции в ЕС.

Ключевую роль играл 39-летний гражданин Молдовы, который координировал логистику и установку оборудования, подбирал рабочих — в основном из Казахстана, Греции, Болгарии и Украины — и отправлял их на нелегальные фабрики в Европе.

Прибыль от операций отмывалась в Молдове через покупку недвижимости, автомобилей и регистрацию бизнеса.

Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков в Кишинёве — в домах подозреваемых и в офисах задействованных компаний. Операцию поддерживал спецназ «Fulger».

Во время обысков правоохранители изъяли:

• автомобили класса люкс;
• более 25 тыс. евро и несколько тысяч долларов;
• сигареты, предположительно поддельные — с идентичными уникальными кодами, ранее выявленными в Италии;
• компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты;
• документы, печати различных компаний;
• огнестрельное оружие, хранившееся с нарушениями.

Организатор сети задержан на 72 часа. Следственные действия продолжаются. Кроме того, проверяется возможная причастность членов группы к организации незаконной миграции.

Читайте также:

• (ФОТО) СМИ показали роскошную виллу Плахотнюка в Афинах и назвали цену её аренды
• В Молдове за сутки утонули три человека, двое из них — дети
• В ДТП в Кишинёве пострадали 8 пассажиров троллейбуса, включая двух детей