Вилла во Франции за €1,3 млн записана на имя племянницы Филата — расследование Rise

Вилла в Ле-Мермес зарегистрирована на 25-летнюю Анну Рошка — дочь бывшего генерального секретаря Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Виктора Рошки, бывшего шурина экс-премьер-министра Владимира Филата.

RISE Moldova начала документировать расследование в 2016 году. Журналистам стало известно, что бывший премьер-министр Владимир Филат приобрел дом во Франции у иностранной корпорации. Информация появилась в результате обысков в офисе в бизнес-центре IPTEH в Кишиневе, проведенных в рамках расследования дела о краже миллиарда.

Позже в распоряжении журналистов из RISE Moldova оказалась копия договора купли-продажи недвижимости во Франции, а также ряд других важных документов, которые помогли им найти виллу в Ле-Мермес. Договор купли-продажи дома был заключен между Аной Рошкой и прежними владельцами, семьей из Объединенных Арабских Эмиратов. 

Между тем часть информации о сделке с виллой была опубликована и другими СМИ, после того как бывший адвокат Филата обнародовал дополнительные данные, находясь в открытом конфликте со своим бывшим клиентом.

Дом, о котором идет речь, имеет два этажа, отделан декоративной штукатуркой, в верхней части видна деревянная отделка. Вилла состоит из двух частей, являющихся смежными. На первом уровне находится гостиная, кухня, гараж и терраса. На втором этаже расположены три спальни, душевая, туалет и комната, которую можно использовать как гардеробную.

Согласно кадастровым документам, новым владельцем виллы является уже другое лицо — Светлана Рошка. Однако на почтовом ящике у входа во двор указано имя Анны Рошки.

Журналисты связались с Анной Рошка по ее швейцарскому номеру телефона. Она была в Италии и попросила перезвонить ей позже. После этого Анна на звонки уже не отвечала.

Как показывают авторы расследования, сделка с покупкой виллы связана с делом о коррупции и отмывании денег. В частности, 750 тысяч евро поступили на счет от Amaya Gaming Group, тогда (в 2011 г.) партнера Национальной лотереи Молдовы, и еще 550 тысяч от Kapital Invest Kompany SRL, подконтрольной бывшему премьер-министру Владу Филату.

Подробнее на rise.md.

Читайте также:

• Журналисты RISE выяснили, как работала «фабрика паспортов» для людей Плахотнюка
• Как и по какой цене предоставляют льготное жильё судьям в Кишинёве и кто за это платит – расследование RISE
• Расследование RISE: жителей Молдовы вербуют в российскую армию в Приднестровье
• Кто владел и владеет duty-free магазинами Шора – расследование Rise.md
• Rise.md: Лидеры Приднестровья имеют украинские паспорта и бизнес в Украине