Задержан экс-депутат и приближённый Шора Виорел Мельник — ZdG

Бывший депутат Виорел Мельник, один из приближённых Илана Шора и фигурант отчёта Kroll, был задержан правоохранителями в воскресенье, 7 сентября, сообщили источники Ziarul de Gardă.

«Несколько человек были задержаны вчера и сегодня [в воскресенье и понедельник] в рамках масштабной операции, которая включала более 60 обысков, по делам о незаконном финансировании партий, подкупе избирателей и отмывании денег. На данный момент задержаны 15 человек, процессуальные действия продолжаются», сообщилл ZdG Наццентр по борьбе с коррупцией (НЦБК).

При обысках изъяли 3 млн леев

Вместе с тем официально задержание экс-депутата Мельника госорганы пока не подтвердили. НЦБК пообещал предоставить дополнительные детали позже.

Вскоре НЦБК уточнил, что обыски проводили по всей стране при участии бельцких прокуроров. 15 человек задержали на 72 часа. Следствие обнаружило подозрительные финансовые транзакции между членами преступной группировки на сумму около 8,5 млн леев, а также переводы криптовалюты 185 000 USDT, обозначение используется для валюты Tether) для сокрытия незаконного происхождения денег.

При обысках изъяли 3 млн леев, агитационные материалы, устройства для хранения данных, черновые записи.

Кто такой Виорел Мельник?

Виорел Мельник был избран депутатом парламента по одномандатному округу №48, открытому для граждан из Приднестровья, на выборах в феврале 2019 года, но в июле отказался от мандата — вскоре после того, как Владимир Плахотнюк и Илан Шор покинули Молдову.

Во времена правления коммунистов Мельник занимал должность замминистра экономики, в 2008–2009 годах возглавлял Таможенную службу. До 2015 года он входил в Партию социалистов.

Мельник был исключён из руководящих органов ПСРМ после того, как Игорь Додон, предположительно, узнал о его причастности к мошенническим схемам в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. В начале 2016 года Мельник был назначен советником по экономическим вопросам Илана Шора. Позднее он возглавил Ассоциацию «Pentru Orhei», также связанную с Шором.

Его имя также фигурировало в отчёте компании Kroll, расследовавшей кражу миллиарда из банковской системы Молдовы, где его указывали как возможного соучастника в качестве акционера и председателя совета директоров Unibank. Однако в интервью Rise Moldova Мельник утверждал, что покинул руководство банка «до скандала с Kroll».

Читайте также:

• Глава полиции назал Шора и Гуцул «заинтересованными лицами» в деле об угрозах судье
• Высшая судебная палата окончательно отстранила соратников Плахотнюка от парламентских выборов
• В Молдове появилась горячая линия против коррупции на выборах