Задержан глава контрабандистов сигарет из Молдовы. Группа состояла из 100 человек, а незаконная прибыль имеет внушительную сумму

Космин Младин, лидер группировки контрабандистов сигарет в Араде, был задержан полицейскими в четверг. Он был объявлен в национальный розыск в понедельник после получения ордера на предварительный арест на 30 дней в Бухарестском суде.

Сразу после того, как Бухарестский трибунал принял решение о предварительном аресте Младина, а также его помощника – Даниеля Копил, полицейские искали их в их домах и в других местах, но нашли только Даниеля. Младин считается лидером незаконных сделок с контрабандными сигаретами в жудеце Арад ,пишет Agerpres.

Арест Младина связан с расследованием, в результате которого 13 июля было проведено 157 обысков румынской полицией и DIICOT. Обыски проводились в Араде и в восьми других жудецах, для ликвидации организованной преступной группы, состоящей из около 100 человек, специализирующейся на контрабанде сигарет и отмывании денег.

«В течение 2017 года в муниципии Арад была создана организованная преступная группа, состоящая из примерно 100 человек с трансграничной составляющей, которая, воспользовавшись существенной разницей в рыночной цене сигарет, поступающих из Украины, Республики Молдова и Сербии, по сравнению с ценами стран Европейского Союза, приобрела значительные объемы сигарет, которые она ввела в страну путем уклонения от таможенного контроля и их сбыта в Румынии и других западноевропейских странах, тем самым нанося ущерб бюджету государства и получая внушительные суммы денег”, — говорится в сообщении Генерального инспектората румынской полиции, опубликованном 13 июля.

Сигареты, приобретенные в Украине, Республике Молдова и Сербии, были загружены в автотранспортные средства, принадлежащие транспортным компаниям, контролируемым внешним сегментом группировки-гражданами Сербии, Украины, Молдовы. После их ввоза в страну их перевозили на промежуточные склады, где они выгружались членами группировки.

«Часть товара продавалась на территории Румынии, а другая часть была замаскирована под другие категории товаров. Затем товар перевозился и продавался в Великобритании, Германии, Франции или Италии. властям Англии пока удалось конфисковать сигареты, общая сумма неуплаченных налогов по которым оценивается примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов», — также сообщил цитируемый источник.

После обысков 23 человека были задержаны, а следователи наложили арест на 622 автомобиля, тягачах и полуприцепах, 357 городских и загородных земельных участков , 50 объектов недвижимости (квартиры и жилые дома), а также на акции, принадлежащие 18 коммерческим обществам. Были изъяты 27 200 сигарет, три охотничьего оружия, а также суммы в 301.950 леев, 101.015 евро и 35.880 долларов.

nokta