700 тысяч леев за неделю: в Кишинёве осудили парня за махинации с криптовалютой
26-летний злоумышленник наладил преступную схему, в которой становился «теневым посредником» между добросовестными покупателями и продавцами криптовалюты. Однако продлилась его активность недолго.
Согласно материалам дела, молодой человек зарегистрировался в специализированной группе в телеграме, где участники покупали и продавали криптовалюту USDT.
Он находил реального продавца и реального покупателя, создавал поддельные аккаунты от их имени и одновременно общался с обоими, создавая видимость прямых переговоров между сторонами, которые не знали о его роли в сделке.
В первом случае он встретился живьём с жертвой поблизости от Центрального рынка в Кишинёве для обмена наличных на криптовалюту. Лишь на этой сделке пострадавший потерял более 15 тыс. долларов — впоследствии выяснилось, что цифровой кошелек, на который ушли средства, не совпадает со счетом покупателя.
По такой же схеме он обманул еще двух человек. Общая же сумма ущерба по трем эпизодам превысила 700 тыс. леев. Вместе с тем серия махинаций с криптовалютой продлилась всего около недели — с 22 по 30 августа 2022 года.
На суде молодой человек признал вину и полностью возместил ущерб всем пострадавшим. Суд назначил ему штраф в 1000 условных единиц и на четыре года запретил занимать должности, связанные с управлением финансами и имуществом.
Меры предосторожности
Схемы обмана становятся всё изощреннее, поэтому правоохранители просят граждан:
- не верить обещаниям быстрого и легкого заработка;
- проявлять бдительность при онлайн-инвестициях;
- избегать сделок в мессенджерах с незнакомыми людьми без юридических гарантий;
- всегда тщательно перепроверять личность того, с кем вы ведете финансовые дела в сети.
Читайте также:
- Непогода в Молдове: за сутки произошло 166 ДТП, пострадали четыре человека
- Гражданин Молдовы потерял сознание в горах Румынии: потребовалась помощь спасателей
- Убийство молдаванина в Италии: задержан полицейский из Венеции
