Наложен арест в размере более 300 млн леев на уставный капитал «AIR Moldova»
Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) и антикоррупционная прокуратура в минувшую неделю наложили арест в размере 301,6 млн. леев по делу, в котором расследуется преступление по отмыванию денег в особо крупных размерах по приватизации «AIR Moldova».
Как сообщает центр по борьбе с коррупцией, речь идет о ряде фиктивных сделках, которые привели к приватизации авиакомпании. В целях избежания рисков отчуждения имущества компании, наложен арест на уставный капитал предприятия на сумму 301,6 млн. леев.
С момента своего создания ARBI проводило параллельные финансовые расследования по ряду уголовных дел, касающихся коррупционных преступлений, торговле людьми, незаконного оборота наркотиков,уклонения от уплаты налогов, хищений средств и т. д. В течение отчетного периода были арестованы ценности на сумму около 1,8 млрд. леев.
nokta
