Правоохранительные органы получили информацию «о банковском мошенничестве» из 64 государств
Представители Управления по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии находятся с рабочим визитом в Кишиневе. Они встретились с представителями Национального антикоррупционного центра, Антикоррупционной прокуратуры и Агентства по возвращению имущества, полученного преступным путем (ARBI) и заслушали доклад о расследовании банковского мошенничества и о прогрессе, достигнутом в реализации Национальной стратегии по борьбе с коррупцией.
Была представлена дополнительная информация о деятельности ARBI по взысканию денег, похищенных у «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank».
ARBI объявила, что провела параллельные финансовые расследования на основе 8 делегаций прокуроров в отношении 38 физических лиц и 7 компаний, и в результате была выявлена и подана заявка на арест активов на общую сумму 1,4 млрд. леев.
Также ARBI представил информацию, касающуюся сотрудничества с зарубежными учреждениями с целью выявления преступных активов, упомянув об оперативной поддержке и быстром обмене данными через платформы SIENA (Европол) и Интерпол. Через эти каналы ARBI отправила запросы в 36 государств (Европол) и 47 государств (Интерпол), уже получив ответы от 64 государств.
Обсуждение проходило в контексте миссии DG ECFIN по налаживанию диалога с государственными органами Республики Молдова с целью реализации мероприятий, упомянутых во втором транше программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для нашей страны.
nokta
