Реницэ, Цыку и Карп обвиняют прокуратуру в закрытии «Багамского дела», в котором ПСРМ обвиняется в отмывании денег через офшоры

Три депутата Парламента, которые ранее просили Генерального прокурора расследовать, как финансировалась предвыборная кампания ПСРМ в 2016 года, заявив, что есть подозрения, что социалисты якобы участвовали в схемах отмывания денег из-за рубежа, утверждают, что дело о финансировании ПСРМ, вновь открытое в ноябре 2019 года, может быть закрыто, по модели уголовного дела о внешнем финансировании ПСРМ, прекращенного в начале марта этого года, передает Cotidianul.

Депутаты Юрие Реницэ, Октавиан Цыку и Лилиан Карп утверждают, что у них есть доказательства, свидетельствующие о том, что существует «много попыток замять дело на Багамах».

Парламентарии ссылаются на расследования Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, которые якобы показывает, что с 2016 года несколько физических и юридических лиц из Республики Молдова активно участвовали в схеме отмывания денег в очень больших масштабах. неизвестного происхождения, через оффшорные компании, зарегистрированные на Багамах.

«У нас есть убедительные доказательства того, что некоторые депутаты-социалисты получили беспроцентные займы с Багамских островов. Некоторые заняли 500 000 лей, а г-н Фуркулицэ — даже 1 миллион», — заявил Юрие Реницэ.

Со своей стороны, депутат Октавиан Цыку утверждает, что следующим фигурантом в багамском деле является Василе Боля, который якобы 11 апреля 2016 года занял у компании Exclusiv Media SRL полмиллиона леев.

Три депутата заявили, что они обратятся к генеральному прокурору Александру Стояногло с просьбой об отмене иммунитета для депутатов-социалистов, участвующих в схеме, и начале правдивого расследования.

Напомним, что в конце октября 2019 года депутаты Юрие Реницэ, Октавиан Цыку и Лилиан Карп попросили врио генерального прокурора Думитру Робу расследовать, как финансировалась предвыборная кампания ПСРМ 2016 года, заявив, что есть подозрения, что социалисты участвовали в схемах отмывания денег из-за рубежа.

Расследование, проведенное RISE Moldova в сентябре 2016 года, показало, что социалисты объединились вокруг секретного бизнеса с офшорной компанией, связанной с Россией и учрежденной в одной из самых известных налоговых раев в мире – на Багамских островах. Ставки высоки: перевод более 30 млн леев, что существенно превышает бюджет Партии социалистов на местных выборах в 2015 году. Деньги были перечислены за несколько месяцев до избирательной кампании по выборам президента республики.

фото: Серджиу Брега | RISE Moldova © 2016

nokta