Гражданин России создал фиктивную лизинговую компанию в Молдове, воспользовавшись чрезвычайным положением
В Молдове задержан 45-летний гражданин Российской Федерации по подозрению в совершении большого числа случаев мошенничества в период пандемии.
По результатам расследования, проведенного полицией, выяснилось, что гражданин России использует чрезвычайное положение в стране и тот факт, что в этот период лизинговые компании прекратили свою деятельность. Он создал преступную схему для незаконного приобретения активов других людей под предлогом управления лизинговой компанией.
Для достижения своих целей подозреваемый арендовал офис в Кишиневе и нанял людей для распространения рекламы и привлечения потенциальных жертв. Компания предложила выгодные условия и гораздо более низкие процентные ставки для физических лиц, чем ставки лизинговых компаний в Республике Молдова, и заключила с ними фиктивные кредитные соглашения.
Подозреваемый получил в качестве первой обязательной ставки денежные средства на сумму более 400 тыс. леев. Правоохранительные органы задержали его на 30 дней.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
nokta
