Расследование Cutia Neagră: Скрытый бизнес и недвижимость Владимира Андронаки. Как экс-депутат готовился к бегству

Владимир Андронаки бежал из Республики Молдова сразу после досрочных парламентских выборов так как и Вячеслав Платон и Георгий Кавкалюк. Владимир Андронаки, 41 год, женат, по профессии экономист, депутат Парламента двух созывов от Демократической партии. Известен как доверенное лицо беглого олигарха Влада Плахотнюка, бизнес-партнер скандального беглого депутата Илана Шора, с  2020 года близок к Социалистической партии и Игорю Додону. Обвиняется в участии в схемах с недвижимостью, энергетики, горнодобывающей промышленности, вывозе металлолома, хищении миллиарда.

Бывший депутат и его жена обвиняются по уголовному делу о хищении миллиарда. Андронаки заранее готовился к приезду прокуроров. Ему удалось спрятать свои самые важные активы и бизнес, внеся в середине сентября в срочном порядке изменения в структуре акционеров ключевых компаний, которые он контролировал, пишет Cutia Neagră.

Самый важный и прибыльный бизнес Андронаки был официально зарегистрирован на имя отца бывшего депутата. В сентябре отец бывшего депутата-демократа Тудор Андроначи покинул ряды акционеров компании «Dairpin», управляющей известном карьером Микэуць. Здесь у отца бывшего депутата была доля 30%. Он передал акции Руслану Берлински, которому принадлежали еще 30% компании. Берлински — один из старейших деловых партнеров Андронаки. По профессии юрист, до 2011 года работал в Национальном банке, а затем работал на нескольких стратегических государственных предприятиях: Metalferos, Tobacco CTC и Молдавская железная дорога.

Dairpin стала акционером Cariera Micăuți осенью 2019 года, когда, по данным портала Mold Street, она купила бы 75% акций карьера по очень низкой цене. Один из крупнейших каменоломен в Молдове обошлась всего в 3 миллиона леев.

В начале этого года парламентская комиссия по расследованию добычи полезных ископаемых объявила о серьезных нарушениях в Cariera Micăuți, где было добыто гораздо большее количество камня по сравнению с тем, что было указано в документах. Таким образом, государству был нанесен ущерб на общую сумму 684 миллиона леев. Ранее несколько депутатов заявили, что бывшие депутаты-демократы Евгений Никифорчук и Владимир Андронаки получили от этого выгоду.

«Dairpin » управляет компанией «Бирка», специализирующейся на производстве сэндвич-панелей и кровельных систем. Компании принадлежит крупный торговый центр, расположенный на трассе Кишинев-Орхей, в селе Ратуш. Земельный участок площадью 40 акров, на котором построен магазин, был куплен компанией в 2016 году у мэрии Дрэсличень за 1,3 миллиона леев. В настоящее время строительство запрещено на основании ипотечного договора, изначально включавшего сумму в 900 тысяч евро.

SRL Dairpin также является учредителем другой компании, деятельность которой также связана с Cariera Micăuți, «Fixton Proiect», которой также управляет Елена Цугуля. В апреле этого года компания обратилась в суд с просьбой о возбуждении процесса о несостоятельности. Судя по всему, это было инициировано для спасения активов, потому что кредиторы принадлежат другим компаниям, подконтрольным Андронаки и Берлински.

Из SRL Dairpin мы переходим в SRL Kass Expo International Corp — еще одну компанию с точно таким же составом собственников, где Андронаки действовал по аналогичному сценарию. В сентябре он продала свои 30% Руслану Берлински, которому сейчас принадлежит 61,5% акций. Остальное принадлежит семье Цугуля. Причем в 2019 году основателем этой компании был Руслан Аллас, который впоследствии передал акции Андронаки и Берлински.  SRL Kass Expo International Corp. владеет компанией Kassa, которая позиционирует себя как национальный лидер в производстве металлочерепицы. Елена Цугуля отказалась обсуждать с репортером  общие делас семьей Андронаки.

Kass Expo International Corp участвовала в открытых тендерах на ремонт дорог. Ему удалось выиграть 13 тендеров на 8 миллионов леев на поставку щебня. В заявках, представленных на аукционах, камень всегда был из Cariera Micăuți. В 2020 году Тудор Андронаки и Руслан Берлински основали еще одну компанию «Касс Экспо Карго», в которой Андронаки принадлежало 60 % акций. Уже с первого года деятельности компания зафиксировала выручку от продаж в размере 24 миллионов леев и чистую прибыль почти в 8 миллионов леев.Отец Владимира Андронаки, несмотря на миллионные прибыли, месяц назад в спешке ушел из компании «Касс Экспо Карго». Его 60-процентная доля перешла к Наталье Казаку, жене Берлински.

Имя Владимира Андронаки тоже связано с энергетическим полем. Гидроэлектростанция на Рэуте была спроектирована на руинах бывшего гидротехнического сооружения, заброшенного в советское время. В 2015 г. мэрия Бранзений Ной, получившая право собственности на здание, сдала его в аренду на 25 лет компании «Expertlab», принадлежащей Руслану Берлински. Впоследствии Берлински зарегистрировал ООО «Hidroelectrica», которое приняло управление гидроэлектростанцией. В прошлом году все выяснилось. Тудор Андронаки официально приобрел 65% акций ООО «Hidroelectrica». В сентябре Тудор Адронаки также передал Руслану Берлински свою долю в «Hidroelectrica».

Последняя компания, пятая, из которой ушел Тудор Андронаки — ООО «Rivalass». Компания была зарегистрирована в 2015 году тем же Русланом Алассом из Cariera Micăuți. В 2020 году Тудор Андронаки получил 63% акций Rivalass LLC, а другая доля, 37%, была официально зарегистрирована Марией Берлинской, матерью Руслана Берлински. Женщине 71 год. После срочных изменений, внесенных в сентябре этого года, доля Андронаки вернулась Руслану Алассу. Официально деятельность Rivalass — это лесное хозяйство, лесозаготовка и торговля древесиной, а также автомобильные перевозки грузов и торговля автомобилями.

Родители Владимира Андронаки живут в престижном районе столицы, где у них есть роскошный дом, построенный в период, когда Андронаки был депутатом.

Журналисты инесколько объектов собственности, которые были конфискованы в сентябре в деле, в котором бывший депутат от ДПМ обвиняется в мошенничестве и отмывании денег вместе со своей женой и доверенным адвокатом семьи.

Андронаки строит дом в элитном районе, недалеко от парка Валя Морилор. Муниципальный совет Кишинева 8 октября 2018 года согласился выделить 10 акров земли. Мэрия продала 10 соток земли в одном из самых престижных и дорогих районов столицы, недалеко от Валя Морилор, за 1220 леев.

16 сентября прокуратура наложила арест на коммерческое помещение Владимира и Надежды Андронаки. Речь идет о здании на бульваре Григоре Виеру, 28, где находится штаб-квартира Victoria Leasing, принадлежащей Андронаки, а также юридической и бизнес-консалтинговой компании Каролины Андрюцэ. Летом этого года Victoria Leasing прошла процедуру ребрендинга, изменив свое название на Expert Leasing & Finance SRL. Арест был также применен к торговому помещению площадью 260 квадратных метров, расположенному в самом центре столицы, на бульваре Штефан чел Маре, 64. Здание стоимостью 2 миллиона леев перешло в собственность семьи Андронаки в 2013 году и сдано в аренду компании, владеющей сетью «Andys Pizza».

Имя Андронаки также было связано с несколькими офшорными компаниями, участвовавшими в хищении миллиарда. Двое из них имеют прямое отношение к уголовному делу, возбужденному против Владимира Андронаки, его жены Надежды и адвоката семьи Каролины Андрюцэ. Офшорные компании в оффшорной зоне Белиза, Webwest Alliance LTD и Black Sea Holdings SA на протяжении многих лет сменяли друг друга как акционеры компании, которая владела особняком Рышкану-Дерожинского на пересечении улиц Бухареста и Влайку Пыркэлаб в центре Кишинева.

Manos Alliance LLP — еще один офшор из семьи Андронаки, участвовавший в хищении миллиарда. На этот раз из другой юрисдикции — британской, расположенной в Лондоне. Название офшора фигурирует в первом отчете Kroll, в приложении к акционерам так называемой «группы Шор», которые в 2012 году купили акции Banca Socială и взяли под свой контроль банк. В списке этих акционеров, составленном Kroll, значатся такие известные имена, как бывший президент Петру Лучинский, депутаты от партии Шор, Марина Таубер и Регина Апостолова, целая команда родственников Шора — от телохранителей до нотариуса Ольги Бондарчук. Офшор Андронаки указан в качестве кредитора, который предложил ссуду на сумму более 270 тысяч евро компании Jet-Tech Industries LTD, и на эти деньги последняя приобрела акции Banca Socială. Кредит, предложенный в конце 2013 года, должен был быть погашен в течение 8 лет, но даже через два с половиной года Jet-Tech Industries ликвидируется.

Согласно британским торговым реестрам, Manos Alliance был ликвидирован в 2017 году. Ранее компания была активна на украинском рынке, где торговала зерном, согласно сайту Украинской зерновой биржи. Она также занималась продажей угля российского происхождения на турецком рынке. Офшор, который, похоже, контролируется членами семьи Андронаки, был вовлечен в бизнес по продаже российского угля. Согласно источнику, Manos Alliance якобы покупал уголь, экспортируемый в Турцию, у нескольких российских компаний с почти одинаковыми названиями — «Угольные Технологии».

Имена этих российских компаний стали мишенью для скандала на Украине, связанного с незаконной добычей угля с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Неясно, экспортировал ли Альянс «Манос» до ликвидации уголь, закупленный у российских компаний на Донбассе.

nokta