Гражданина Молдовы подозревают в отмывании 30 млн. леев. Прокуратура проводит расследование
Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает, что 29 ноября прокуроры совместно с сотрудниками Национальной следственной инспекции (НСИ) провели несколько обысков по уголовному делу с участием гражданина Республики Молдова, который также имеет гражданство другого государства, будучи подозреваемым в отмывании денег в особо крупных размерах — около 30 миллионов леев.
«Обвиняется в организации преступной схемы, в которой для сокрытия незаконного происхождения денег, полученных незаконным путем в результате совершения других преступлений на территории другого государства, предлагал им правовой статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких движимых и недвижимых товаров», — говорится в сообщении прокуратуры.
По сообщению АП, в результате обыска были изъяты документы, проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка.
Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом при вынесении окончательного приговора.
nokta
