Четыре молдавские компании попали под санкции за связи с российским олигархом

Министерство финансов США предполагает, что четыре компании, зарегистрированные в Кишиневе, являются частью международной схемы по уклонению от санкций российского олигарха Константина Малофеева.

Четыре компании, зарегистрированные в Республике Молдова и принадлежащие Александру Окулову, российскому бизнесмену с молдавским гражданством, попали под международные санкции, наряду с другими российскими компаниями. Компании, предположительно, имеют связи с другим российским олигархом Константином Малофеевым, чей бизнес также попал под санкции «за участие в действиях, угрожающих миру, безопасности и территориальной целостности Украины».

Министерство финансов США предполагает, что компании, зарегистрированные в Кишиневе и попавшие под санкции, являются частью международной схемы по уклонению от санкций Константина Малофеева. Организации, принадлежащие Окулову и попавшие под санкции, это:

• Общество с ограниченной ответственностью «Страховой агент Lider Asig» (Lider Asig);
• финансовая компания Organizatia de Creditare Nebancara Lider Leasing SRL (Lider Leasing);
• Общество с ограниченной ответственностью OKAF Trading (OKAF Trading), осуществляющее деятельность в нескольких областях,
• Общество с ограниченной ответственностью Project Invest (Project Invest).

Константин Малофеев ранее попадал под санкции Австралии, Канады, Европейского союза, Японии, Новой Зеландии и Великобритании. Он предположительно финансировал сепаратистскую деятельность на востоке Украины. Он также был одним из главных финансистов России, продвигающих сепаратизм в Крыму.

6 апреля Министерство юстиции США предъявило Константину Малофееву обвинение в попытке обойти санкции США и якобы попытке через американского гражданина купить болгарский телеканал. Малофеев также предположительно пытался незаконно перевести 10 миллионов долларов, вложенных им в американский банк, греческому деловому партнеру.

• Константин Малофеев — российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций «Ростелекома», председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества «Царьград».

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.