Вчера в Кишиневе прошли 10 обысков по делу об отмывании более 5 млн леев

Вчера Антикоррупционная прокуратура провела обыски более чем в 10 местах в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.

Из материалов дела следует, что несколько лиц в Кишиневе организовали и создали мошенническую схему для легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников.

Они создали и зарегистрировали несколько юридических лиц с разными учредителями, но фактически компаниями управляло одно и то же лицо.

Далее деньги одной из этих компаний, предоставляющей IT-услуги, фиктивно переводились другим юридическим лицам, замешанным в схеме, чтобы впоследствии эти деньги были введены в легальный оборот.

Таким способом в течение полутора лет преступники незаконно получили не менее 5 334 907 леев.

В результате обысков были изъяты документы, технические носители информации, печати и другие предметы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, которые будут исследованы вместе с другими доказательствами по делу, а прокуроры задержали одного человека на 72 часа.

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.