Бизнесмен из Оргеева задержан за контрабанду валюты на миллионы долларов
Полиция раскрыла преступную группировку, занимавшуюся контрабандой валюты на миллионы долларов. Как выяснило следствие, схемой руководил 60-летний директор транспортной компании из Оргеева при помощи двух соучастников из Одессы.
Крупная сумма валюты должна была попасть в Молдову из европейских стран, но без декларирования. Факт контрабанды был установлен в четверг вечером при въезде через Кагул. После этого правоохранители провели несколько обысков в Кишинёве и изъяли у контрабандистов $400 000. Это лишь малая часть — контрабандисты собирались ввезти в страну незадекларированную валюту на миллионы долларов.
Троих подозреваемых задержали на 72 часа. Оргеевский бизнесмен лично перевозил контрабандную валюту, после чего передавал её двум мужчинам из Одессы в возрасте 26 и 27 лет.
В настоящее время цель последующего использования денег, ввезенных в страну контрабандным путем, не известна. Уголовное расследование продолжается.
Читайте также:
В аэропорту Кишинева контрабанда валюты в этом году выросла в три раза
nokta
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.
