Полиция Молдовы предупреждает об интернет-мошенниках: они предлагают вложиться в криптовалюту или валюту

Полиция Молдовы предупреждает граждан о выявлении мошенников, которые обманным путём, под предлогом получения высоких доходов, убеждали граждан в соцсетях сделать инвестиции в криптовалюту, валютные операции или в акции международных компаний. Доверчивые граждане осуществляли денежные переводы со своих банковских карт, открывая мошенникам доступ к счетам.

Полиция Молдовы сообщает о выявлении мошенников, которые обманным путём в интернете предлагают сделать инвестиции в криптовалюты, валюту или акции крупных международных компаний.

Было установлено, что в соцсетях ими публиковались рекламные объявления о возможности получения баснословных доходов в короткие сроки.

Как работает схема?

Сначала преступники собирают личную информацию о потерпевших, такую ​​как имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Далее следует телефонный разговор, во время которого жертву убеждают внести финансовые средства с целью получения гарантированного дохода.

Для этого мошенники просят граждан сделать денежные переводы на зарубежные счета через системы быстрых платежей (такие как Western Union, Money Gram) или установить на свой телефон или компьютер приложения для удалённого контроля (например, AnyDesk, TeamViewer), используя их для инициирования банковских переводов с платёжных карт жертв.

После получения финансовых средств создаются личные кабинеты на фальшивых веб-страницах, где указываются суммы внесённых денежных средств, а также ложная информация о полученных доходах. При накоплении дохода, превышающего внесённые суммы в 4-10 раз, подозреваемые дополнительно требуют уплаты каких-то выдуманных налогов (уплата подоходного налога, за перевод, получение каких-то разрешительных документов) или представляются адвокатами, которые могут помочь в выводе полученного дохода.

На данный момент сотрудники Управления по расследованию компьютерных преступлений выявили несколько названий фиктивных инвестиционных площадок, в том числе: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам соблюдать следующие правила безопасности:

• Избегайте регистрации и заполнения онлайн-опросов, распространяемых через платформы социальных сетей, которые обещают баснословные заработки;
• Не переводите деньги неизвестным лицам и никогда не сообщайте по телефону свой банковский идентификационный код, PIN-код или любой другой защитный код;
• Не давайте неизвестным людям удалённый доступ к принадлежащим вам устройствам через специализированные приложения, такие как AnyDesk, TeamViewer, вне зависимости от данных вам обещаний;
• Если вы попались в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и коммерческий банк, обслуживающий вашу карту.

Читайте также: Новый вид мошенничества в Молдове: звонят с неизвестного номера и говорят о попавших в аварию родных

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.